证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-062
武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月1日
2.会议召开地点：宏海科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月29日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周宏先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
1.26：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-091）；
1.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：
2025-092）。
1.28：制定《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-093）。
1.29：制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-094）。
1.30：制定《董事会提名委员会议事规则》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-095）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议，其中子议案1.01、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、
1.09、1.10、1.11、1.12、1.15、1.16、1.19、1.20、1.25需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-064）和《武汉宏海科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-065）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任肖亚驰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理、三会组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-097）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向银行申请固定资产贷款的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于2025年8月19日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会会议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-099）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
武汉宏海科技股份有限公司
董事会2025年8月4日