证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-084

武汉宏海科技股份有限公司独立董事专门会议制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案1.19：修订《独立董事专门会议制度》；议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

露有关信息。第十九条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。

第二十条 除非另有规定，本制度所称“以上”包含本数，“过”不含本数。第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报股东会审议通过。

第二十三条 本制度解释权归属公司董事会。

武汉宏海科技股份有限公司

董事会2025年8月4日