证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-078

武汉宏海科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案1.13：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

6、律师及计票人、监票人姓名；

7、《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

（八）认真管理保存公司股东会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。

第六章 附 则

第十七条 本工作细则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十八条 本工作细则所称“以上”含本数。

第十九条 本工作细则由董事会负责解释。

第二十条 本工作细则经董事会审议通过后生效并实施。

武汉宏海科技股份有限公司

董事会2025年8月4日