证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-067

武汉宏海科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案1.02：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

代表大会及其常务委员会通过的法律规范。第一百二十六条 本制度所称“以上”、“内”，“前”含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第一百二十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第一百二十八条 本制度由公司董事会负责解释。

第一百二十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。

武汉宏海科技股份有限公司

董事会2025年8月4日