浙江志高机械股份有限公司关于新增2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
2025年3月25日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》。2025年4月14日，该议案经过公司2024年年度股东会审议通过，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购生产辅料 | 300,000 | 287,885 | 300,000 | 600,000 | 123,291.06 | 公司对产品外包装的质量要求和数量需求提升导致 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - | - | - | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - | - | - | |
| 接受关联人委托代 | - | - | - | - | - | - |
| 为销售其产品、商品 | |||||||
| 其他 | 租赁办公场所及生产车间 | 3,000,000 | 721,626.79 | - | 3,000,000 | 1,180,583.39 | - |
| 合计 | - | 3,300,000 | 1,009,511.79 | 300,000 | 3,600,000 | 1,303,874.45 | - |
（二） 关联方基本情况
企业名称：衢州市衢江区中元包装箱厂住所：衢州市衢江区后溪镇菖蒲垅村坞里垅企业类型：个体工商户法定代表人：应中元资金数额：20万元人民币成立日期：2013年6月3日经营范围：松杉木包装箱加工、销售。（凭有效许可证经营，具体详见许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：衢州市衢江区中元包装箱厂经营者应中元为公司股东、董事、财务总监、副总经理应汉元哥哥。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司2025 年度预计与关联方往来金额为人民币60万元，未触及《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中“与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的交易，且超过300万元”的规定，因此上述关联交易事项无须经公司董事会审议通过。公司在实际业务执行过程中将谨慎选择关联方作为交易对象，如发生应审议或披露事项，公司将及时履行信息披露义务。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易价格遵循按照市场定价的原则，公平合理，价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司根据生产需要及合理库存进行采购，每次采购签订采购协议，采购协议主要内容为采购生产辅料。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）该关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的。
（二）该关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件
关于新增2025年日常性关联交易的说明
浙江志高机械股份有限公司
董事会2025年10月29日