证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-148

常州三协电机股份有限公司关于新增预计2026年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

2025年12月10日公司第三届董事会第十九次会议和2025年12月25日公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年12月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-136）。

公司拟将所持有的摩迩特电机（常州）有限公司（以下简称“摩迩特”）40%的股权以133万元的价格转让给吴俊华，并签署《股权转让协议》。本次交易对方为吴俊华，持有公司子公司摩迩特30%股权，并担任该公司执行董事。根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，本次转让资产标的构成关联交易。针对上述事项，2025年12月31日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案尚需股东会审议，具体内容详见公司于2025年12月31日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-147）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，新增预计的日常关联交易从股东会审议通过之日起计算，具体情况如下：

单位：元

注：（1）以上购买原材料、燃料和动力、接受劳务及销售产品、商品、提供劳务实际发生金额为公司财务部初步统计的不含税金额，具体以公司审计数据为准。

（2）关联租赁金额为含税金额。

（3）上年实际发生金额统计截止日为2025年11月30日，金额包括公司2025年1-11月日常性关联交易金额以及和摩迩特电机（常州）有限公司交易金额。

（二） 关联方基本情况

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于2025年12月31日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，具体表决结果如下：

同意6票；反对0票；弃权0票。无关联董事，无需回避表决。

公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过上述议案。

该议案无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二） 定价公允性

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要新增预计2026年日常性关联交易，公司将在上述预计额度范围内，根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及经营活动的正常所需，对公司的正常营业与发展有积极的影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，2025年12月31日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案尚需股东会审议，故新增预计的日常关联交易从股东会审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》之日起计算。本次新增预计2026年日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交股东会审议，上述新增预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。本次新增预计关联交易相关事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对于本次新增预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件

1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

2、《常州三协电机股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议》

3、《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司新增预计2026年日常性关联交易的核查意见》

常州三协电机股份有限公司

董事会2025年12月31日