证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2025-146

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司独立董事专门会议工作

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于制定、废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，该议案尚需提交2025年第五次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

弃权的票数）；

（六）独立董事发表的意见。

独立董事应在专门会议中发表明确意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

独立董事应当对会议记录签字确认，并及时报告董事会。

独立董事专门会议记录应当至少保存十年。

第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当保障独立董事召开专门会议前向独立董事提供相关资料（包括但不限于公司运营情况、所议事项基本情况资料及需做出决策判断的必要资料）和信息，组织或者配合开展实地考察等工作。公司指定董事会秘书协助独立董事专门会议召开，并做好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。

第十三条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第十四条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。

第四章 附则

第十五条 本制度所称“以上”包括本数，“过”不包括本数。

第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，按国家有关法律法规、规范性文件或者《公司章程》的规定执行，并由董事会及时修订。

第十七条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会2025年12月10日