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证券简称： 大鹏工业 证券代码： 920091

黑龙江省哈尔滨市巨宝四路1629号哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司招股说明书

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司招股说明书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦）

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦）本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明

发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

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可等多种因素影响。本次公开发行可能存在投资者认购不足、发行对象人数不足或发行后总市值未能达到北交所发行上市条件以及触发相关法律法规规定的其他发行失败的情形，公司将面临发行失败的风险。

（十一）业绩下滑风险

2022-2024年度，公司营业收入分别为24,736.17万元、25,971.88万元和26,468.66万元，净利润（归属于母公司股东扣除非经常性损益前后孰低）分别为3,591.47万元、4,030.93万元和3,810.98万元。营业收入持续增长，但扣非后净利润有所下滑，主要原因是2024年度公司因更换会计师，中介机构费用支出同比增加。公司的经营业绩受下游汽车行业固定资产投资影响较大，若下游汽车行业固定资产投资放缓，则公司经营业绩可能出现下滑风险。

六、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况

公司财务报告审计截止日为2025年6月30日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年9月30日的合并及母公司资产负债表、2025年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，出具了《审阅报告》（中兴华阅字（2025）第010031号）。

根据经审阅的财务报表，截至2025年9月30日，公司资产总额为43,876.63万元，负债总额为8,603.57万元，股东权益总额为35,273.06万元；2025年1-9月，公司营业收入为18,119.46万元，归属于母公司股东的净利润为3,215.90万元。具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化，公司主要经营模式、生产模式、销售模式等未发生重大变化，董事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，主要原材料、主要销售产品、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

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目录

第一节 释义 ...... 10

第二节 概览 ...... 13

第三节 风险因素 ...... 26

第四节 发行人基本情况 ...... 33

第五节 业务和技术 ...... 56

第六节 公司治理 ...... 142

第七节 财务会计信息 ...... 158

第八节 管理层讨论与分析 ...... 192

第九节 募集资金运用 ...... 335

第十节 其他重要事项 ...... 348

第十一节 投资者保护 ...... 350

第十二节 声明与承诺 ...... 355

第十三节 备查文件 ...... 364

附件 与本次公开发行有关的承诺具体内容 ...... 366

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第一节 释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

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第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

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获固体力学硕士学位；精通英语、日语。1990年10月至1996年11月在哈尔滨锅炉厂任工程师；1996年11月至2001年10月在三菱商事哈尔滨事务所任业务经理；2001年10月至2005年12月在哈尔滨岛田春鸟化工有限公司任总经理；2020年5月至2022年1月在子公司华耐视任总经理；2005年3月至今在大鹏工业（含有限公司）任执行董事/董事/董事长、总经理；2015年1月至今在博德工业任执行董事；2016年2月至今在劳克斯任执行董事；2019年3月至2022年11月在岛田化工机任董事长；2020年5月至今在子公司华耐视任执行董事。2017年获得黑龙江省“龙江科技英才”称号；2019年入选科技部“创新人才推进计划——科技创新创业人才”。

三、 发行人主营业务情况

公司是我国领先的工业精密清洗领域专用智能装备生产商，产品及服务主要应用于车辆动力总成、新能源三电系统等核心零部件的精密清洗领域，以满足下游客户的精密制造需求。同时，公司积极把握我国制造业高质量发展趋势，在现有业务技术经验及市场资源等基础上，加速布局机器视觉检测产品，形成企业发展的第二曲线。

四、 主要财务数据和财务指标

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注：根据《企业会计准则应用指南汇编（2024）》，公司将保证类质量保证产生的预计负债从销售费用调整至营业成本，并追溯调整可比期间信息，从而导致前期毛利率变动

五、 发行决策及审批情况

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月11日。本次发行已获得北京证券交易所上市委员会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会于2025年9月20日出具的《关于同意哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2133号）。

六、 本次发行基本情况

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注1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2024年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；

注2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2024年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；

注3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；

注4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；

注5：发行前基本每股收益以2024年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；

注6：发行后基本每股收益以2024年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；

注7：发行前每股净资产以2024年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算；

注8：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2024年12月31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；

注9：发行前净资产收益率为 2024 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前归属于母公司股东的加权平均净资产计算；

注10：发行后净资产收益率 2024 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2024年12月31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算

七、 本次发行相关机构

（一） 保荐人、承销商

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（二） 律师事务所

（三） 会计师事务所

（四） 资产评估机构

□适用 √不适用

（五） 股票登记机构

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（六） 收款银行

（七） 申请上市交易所

（八） 其他与本次发行有关的机构

□适用 √不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间均不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系的情形。

九、 发行人自身的创新特征

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十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

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公司为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司。公司本次发行选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则》2.1.3条之“（一）……最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。

根据公司盈利能力、可比公司的估值水平推算，预计发行时公司市值不低于2亿元，公司2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低为3,810.98万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）为

12.84%，符合上述要求。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十二、 募集资金运用

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十三、 其他事项

截止本招股说明书签署日，公司无其他应披露重要事项。

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第三节 风险因素

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公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，本次发行的结果将受到国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多方面因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败风险。

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第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一） 挂牌时间

2022年6月27日

（二） 挂牌地点

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2022年6月27日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，股票简称“大鹏工业”，股票代码“873739”。

2023年5月17日，全国股转公司下发《关于2023年第三批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2023〕200号），将公司自基础层调至创新层。

截至本招股说明书签署日，公司仍属于创新层。

（三） 挂牌期间受到处罚的情况

挂牌期间，公司不存在受到处罚的情况。

（四） 终止挂牌情况

□适用 √不适用

（五） 主办券商及其变动情况

公司挂牌时主办券商为五矿证券有限公司。

2023年4月13日，公司与五矿证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议》。2023年4月14日，公司与东方证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。

公司于2023年4月25日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司2023年4月21日出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自此函出具之日起生效。

目前，公司主办券商为东方证券股份有限公司。

（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

公司报告期内财务报表的审计机构为中兴华。

（七） 股票交易方式及其变更情况

2022年6月27日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，交易方式为集合竞价，自挂牌以来未发生变更。

（八） 报告期内发行融资情况

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（九） 报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。报告期内，公司因调整战略方向、降低经营成本及优化业务结构等，以520万日元（按照本次股权交易作价依据的审计报告基准日汇率中间价折算约合人民币25.62万元）处置所持有的境外子公司岛田化工机50.50%股权。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次资产处置行为不构成重大资产重组。关于岛田化工机的基本信息、经营情况及本次股权转让的相关情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“五、境外经营情况”。

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（十） 报告期内控制权变动情况

报告期内，公司的控股股东为博德工业，实际控制人为李鹏堂，不存在控制权变动情况。

（十一） 报告期内股利分配情况

报告期内，公司共实施1次股利分配，具体情况如下：

2022年12月22日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022半年度利润分配的议案》，分派方案为：以公司总股本3,097.68万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元，共计派发现金股利929.304万元。

本次股利分配于2023年2月21日实施完毕。

三、 发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构图如下：

四、 发行人股东及实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

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控股股东最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

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/董事长、总经理；2015年1月至今在博德工业任执行董事；2016年2月至今在劳克斯任执行董事；2019年3月至2022年11月在岛田化工机任董事长；2020年5月至今在子公司华耐视任执行董事。2017年获得黑龙江省“龙江科技英才”称号；2019年入选科技部“创新人才推进计划——科技创新创业人才”。

（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，李俊堂通过博德工业间接持有公司568.68万股股份，间接持股比例为12.24%，为间接持有发行人5%以上股份的其他股东。李俊堂与李鹏堂为兄弟关系，与李鹏堂构成一致行动人。

李俊堂，男，汉族，1962年12月出生，中国国籍，身份证号码为230203196212******，无境外永久居留权。1984年毕业于黑龙江机械制造学校，获机械制造大专学历；2007年毕业于装备指挥技术学院，获计算机科学与技术在职本科学历。1984年8月至1985年8月在齐齐哈尔市机械局任科员；1985年9月至1988年5月在齐齐哈尔汽车制造厂任技术员；1988年6月至2005年7月在齐齐哈尔北方机器有限公司任工程师及分厂副厂长；2019年3月至2022年11月在岛田化工机任董事；2005年7月至今在大鹏工业（含大鹏有限）任副总经理；2015年4月至今在大鹏工业（含大鹏有限）任副董事长；2016年2月至今在劳克斯任监事。

（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，发行人股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

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五、 发行人股本情况

（一） 本次发行前后的股本结构情况

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（二） 本次发行前公司前十名股东情况

注：融汇工创于2025年9月29日自愿申请将所持股份自大鹏工业在北交所上市之日起限售3个月。

（三） 主要股东间关联关系的具体情况

（四） 其他披露事项

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（2）人员构成

截至本招股说明书签署日，普拉特的合伙人均为公司员工，其中：王飞山为普通合伙人，其余员工均为有限合伙人，具体情况如下：

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普拉特的合伙人均为公司内部员工，各合伙人已足额出资，其投资资金来源均为个人和家庭积蓄，出资来源合法合规，不存在实际控制人等其他方代为出资的情况，不存在委托持股、代持股份或其他利益安排。

（3）股份锁定安排

普拉特对合伙人没有约定股份锁定期。上市后，普拉特所持有的公司股份锁定期将以北交所相关要求为准。

普拉特的合伙人均为公司内部员工，各合伙人已足额出资，其投资资金来源均为个人和家庭积蓄，出资来源合法合规，不存在实际控制人等其他方代为出资的情况，不存在委托持股、代持股份或其他利益安排。

（3）股份锁定安排

普拉特对合伙人没有约定股份锁定期。上市后，普拉特所持有的公司股份锁定期将以北交所相关要求为准。

六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

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七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一） 控股子公司情况

√适用 □不适用

1.

（二） 参股公司情况

□适用 √不适用

八、 董事、原监事、高级管理人员情况

（一） 董事、原监事、高级管理人员的简要情况

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上述各位董事简历情况如下：

（1）李鹏堂

详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、（一）控股股东、实际控制人情况”。

（2）李俊堂

详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

（3）王大亮

王大亮，男，汉族，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，汽车维修技术专业大专学历，助理工程师。2004年7月至2006年12月在哈尔滨市鸿海科技开发有限公司设计部任模具设计员；2006年12月至2007年8月在哈尔滨天元机械加工有限公司工艺室任工艺工程师；2007年8月至2013年7月在大鹏有限机械设计研发部任机械工程师；2013年8月至今在大鹏工业（含大鹏有限）任机械设计研发部部长；2016年3月至今在大鹏工业担任董事；2022年1月至今在大鹏工业任技术总监。

（4）蒋喜库

蒋喜库，男，汉族，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学，机械设计制造及自动化专业本科学历，助理工程师。2008年9月至今在大鹏工业（含大鹏有限）历任机械设计研发部设计员、生产部工艺员、生产部工艺室主任、生产部铆焊班班长、生产部装配班班长、生产部部长。2018年5月至2025年7月在大鹏工业担任董事。2025年7月至今在大鹏工业担任职工代表董事。

（5）郭洪鑫

郭洪鑫，男，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨科学技术大学，机械工程专业本科学历。1980年7月至2021年12月在黑龙江省

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5、董事、原监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、原监事、高级管理人员中，李鹏堂与李俊堂为兄弟关系，其他人员相互之间均不存在亲属关系。

6、董事、原监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据、报告期内薪酬总额占各期公司利润总额的比重

在公司担任具体生产经营职务的董事、原监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资及年终奖等组成。公司根据岗位需要、职责和工作表现，支付公平、适当的工资，薪酬福利在同行业和市场中具有竞争性。薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策、考核标准并进行考核。

截至本招股说明书签署日，公司董事、原监事、高级管理人员的薪酬总额占各期公司利润总额比重情况如下：

（二） 直接或间接持有发行人股份的情况

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（三） 对外投资情况

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（四） 其他披露事项

无。

九、 重要承诺

（一） 与本次公开发行有关的承诺情况

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因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺

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（二） 前期公开承诺情况

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注：公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，已取消监事会及监事设置。

（三） 承诺具体内容

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请参见本招股说明书“附件 与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺”。

2、前次公开承诺

请参见本招股说明书之“附件 与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“二、前次公开承诺”。

十、 其他事项

报告期内，公司不存在需要披露的其他事项。

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第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

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报告期内，随着柔性化、智能化生产在我国汽车行业普及，机器人式清洗装备因可兼容多种清洗工件的特性，已基本代替通过式清洗装备成为客户采购的主流机型。公司所生产的工业清洗装备技术水平先进，各项指标均达到行业领先水平。公司所定制化生产的代表性产品、对应清洗工件及技术特点等情况举例如下：

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公司的清洗装备能有效对工件表面的金属切屑、油污、毛刺进行清洁，大幅提升工件的洁净度，所达到的清洗效果如下：

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（2）装备升级改造

公司应客户需求对服役中的清洗装备进行升级改造。工业精密清洗装备的升级改造主要围绕客户以下需求开展：一是增加清洗工件种类，主要通过重新设计清洗工序、更新机械或电气系统等方式实现；二是提升清洗精度，往往涉及变更装备形态，具体包括增加机器人数量、增设工位等方式；三是提升智能化水平，主要包括加装检测单元、传感器等。公司也需同步升级相应的控制软件和控制系统，以配合硬件层面改造。对客户而言，装备升级改造比购置新设备投入资金少、项目周期短，经济效益更高。清洗装备为定制化产品，且一台清洗装备在生产线上往往需要配合多台加工设备使用，客户通常优先选择熟悉设备状况的原厂商进行升级改造，以加快工期、降低生产线的停工损失。此外，为不影响日常生产，客户也往往要求公司在假期、大修或生产线临时停产期间进行施工。因此，装备升级改造业务的项目工期相对紧张、施工难度大，更考验公司的方案设计能力、项目管理水平与现场执行能力，公司在此类业务中的议价能力更强，利润水平也高于工业精密清洗装备业务。

（3）机器视觉检测设备

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二、 行业基本情况

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（2）与汽车及汽车零部件制造行业相关的产业政策

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除专用装备制造外，公司还涉及少量工业清洗剂业务，该类业务主要参照国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布《中华人民共和国国家标准公告（2020年第2号）》中的《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（2020年12月1日起实施）等国家标准。

3、政策法规对公司经营发展的影响

我国高度重视装备制造业和汽车行业发展。近年来，政府部门出台了一系列鼓励智能制造、高端装备的产业政策，促进制造业向自动化、绿色化、智能化转型升级，特别是支

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将工件浸泡在清洗室中，运用媒质的化学作用移除表面污染物，在室内同时运用旋转或回旋部件、通过喷气机产生强大湍流、超声波等方式加强清洗效果

目前，本行业各装备厂商的研发方向主要围绕高压水清洗技术进行清洗精度、清洗工序和清洗效率等方面改良，一般通过应用工业机器人、机器视觉检测技术、混合采用其他清洗技术、增设清洗工位和设计清洗专用工艺等方式实现。

（5）装备原厂商在升级改造业务中议价能力较强

工业精密清洗装备是自动化生产线上的重要辅助装备，其运行状况直接影响整条生产线的生产效率和制造精度。在装备服役阶段，客户可能因生产线的工作环境、设备配置、制造工件、生产工艺、质量标准和自动化水平等因素的变化而对服役中的设备提出升级改造需求，以进一步提升装备的性能水平。

工业精密清洗装备主要为定制化生产，装备原厂商掌握设计图纸，对产品结构更加了解，其升级改造方案往往风险小、工期短，对生产线运行影响更小。因此，同等情况下，客户更倾向于选择原设备厂商对已服役的清洗装备进行升级改造。目前，本行业中技术实力强、项目经验丰富的企业有能力在非自产的工业精密清洗装备升级改造项目中与原厂商竞争。

因此，在装备升级改造项目中，装备原厂商具有较强的议价能力，这类业务的毛利率水平也普遍高于整机销售毛利率。

2、行业发展趋势

公司核心产品为专用智能装备，深受下游汽车行业影响，相关的行业趋势如下：

（1）汽车行业快速复苏，带动本行业需求回暖

工业精密清洗装备行业属于整车制造的上游产业。近年来，我国汽车工业快速发展，已成为国民经济的重要支柱产业。据中国汽车工业协会统计，2013至2024年间，我国汽车重点企业工业总产值从25,105亿元增长至44,521亿元，汽车工业发展迅速，已连续多年成为全球第一大汽车产销国。

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注：本表的企业集团口径也包括相关该汽车集团参股的合资公司，境外经销按最终用户列示。公司所处的细分市场专用型强、专业特点明显，目前尚无第三方权威机构对本行业深入调研，也无公开的市场容量、市场占有率、市场排名等数据。根据豪森股份等公司披露的公开信息，智能制造装备投资一般占汽车制造业固定资产投资的50%以上。据行业客户访谈，车辆动力总成的设备投入占总设备投入的10%-20%左右，工业精密清洗装备又占动力总成产线设备投入的3%-4%之间。据此估算工业精密清洗装备市场规模及发行人产品市场占有率情况如下：

单位：亿元

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现有员工200余名，主要客户有一汽集团、上海大众、上海通用、上柴股份、长城汽车等企业，公开信息较少

注：上市公司资料来源于年报、公告等公开信息；非上市公司资料来源于其官方网站。

经中介机构访谈客户及向发行人商务部门了解，上述竞争对手中，德国MTM、衫野

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资料来源：亿欧智库

2、机器视觉产业链情况

机器视觉检测产业链环节较长，主要由上游基础软硬件、中游设备和系统集成商与下游行业客户组成。具体如下：

3、机器视觉行业发展趋势

机器视觉技术于20世纪70-80年代，在西方发达国家中率先兴起。我国机器视觉行业则起源于上世纪90年代末，逐步在消费电子、印刷、制药等行业得到应用。2010年起，随着人工智能技术的发展、深度学习算法的成熟以及视觉传感器的进步。机器视觉的感知过程更加接近人类自然视觉，视觉算法的分类、检测能力显著提高。同时，视觉测量方法逐步由2D平面测量向3D立体测量递进。与2D相比，3D测量技术增加了深度位移与三轴旋转的自由度，可以适应和测量物体的空间姿态，从而增加了机器视觉设备的应用场景，推动了全行业的快速发展。

机器视觉行业的发展过程具体如下：

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企业的装备需求。近年来，随着新能源车辆兴起，以比亚迪、吉利代表的自主品牌逐渐取得消费者认可，成为新增产能的主导力量。行业竞争格局的改变带来客户采购需求、销售渠道的变化，也影响本行业企业的盈利能力。公司作为国产工业精密清洗装备头部企业，较早进入比亚迪、吉利等自主品牌的供应商体系，且与包括自主品牌、合资品牌、大型汽车零部件企业在内的下游行业客户均保持长期稳定合作关系，能有效应对此类挑战。二是本行业深受汽车行业影响，存在周期性波动。汽车属于耐用消费品，其需求与宏观经济高度相关，存在周期性波动。但本行业又属于专业细分应用市场，需求较稳定，厂商在扩充产能时谨慎。因此，当汽车行业处于景气周期时，厂商因产能受限往往面临一定收入瓶颈，难以实现收益最大化。公司与行业龙头相比，在产品线种类、应用行业、资金实力和业务规模等方面尚有一定差距，更易受到汽车行业周期性波动的影响。本次募集资金投资项目将适当提升公司的产能，增强研发能力，并有利于公司拓展机器视觉检测设备业务，深度挖掘行业应用场景，降低对汽车行业的整体依赖程度。

三、 发行人主营业务情况

（一） 销售情况和主要客户

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注：标准运行工时按照每台设备运行8小时/天计算；实际运行工时按实际情况统计。2）销量及销售价格变动情况公司的专用智能装备业务采用“以销定产”生产模式，产品在客户现场安装调试完毕经客户终验收后确认收入，同时结转主营业务成本。因此，公司的产量等于销量，产销率为100.00%。报告期内，公司专用智能装备业务的销量及均价情况如下：

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关于公司各产品销售收入的分析请参见本招股说明书之“第八节 管理层讨论与分析”之“三、（一）、2、主营业务收入按产品或服务分类”。

（2）按下游应用领域分类

2022-2024年度，随着新能源车辆快速发展，公司应用于新能源车辆的专用智能装备销售金额、占比增幅较大，具体情况如下：

单位：万元

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注：上述企业产能规划情况来自年度报告和公开新闻报道。公司是我国主要汽车主机厂商和汽车零部件制造企业的合格供应商，具备参与绝大多数工业精密清洗装备项目的实力。公司的清洗装备服役期限为8-10年，一般来说，同一客户往往不连续进行产能扩张或技术升级，导致同一客户短时间内的固定资产投资计划又往往不连续、重复采购情况相对较少。

报告期内，公司约30%销售收入来自比亚迪，主要原因是比亚迪近年来产销量增长迅速，产能扩充需求旺盛，公司与比亚迪合作良好，承接了其大量工业精密清洗装备、装备升级改造和机器视觉检测设备订单。不过，过去五年，公司来自比亚迪的销售收入占比为

21.77%，从中长期来看，公司不对单一客户构成重大依赖。

因此，公司报告期内客户集中度高，主要系向比亚迪、潍柴动力、吉利汽车等客户销售规模较大，与我国汽车及汽车零部件制造行业固定资产投资特点相符，具有合理性。

2）岛田化成

报告期内，岛田化成是公司境外业务的主要经销商，公司主要通过日本子公司岛田化工机与岛田化成在工业精密清洗装备、装备升级改造等业务开展合作，相关产品服务的最终用户为三菱汽车等大型汽车集团。

①基本情况

岛田化成成立于1963年，是岛田健一家族的家族企业，目前实际控制人为岛田健一。报告期内，岛田化成在日本工业精密清洗领域经营多年，是三菱汽车等大型汽车集团的合格供应商，主要在日本生产、销售工业清洗剂。

岛田化成的基本情况如下：

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②与公司历史渊源

岛田化成于2001年进入中国市场设立岛田春鸟，主要从事生产、销售工业清洗剂产品。此后，岛田健一注意到工业精密清洗装备在中国的市场需求，遂于2005年3月8日通过岛田化成设立大鹏有限，专门开展工业精密清洗装备业务。为精简投资结构，2007年1月岛田化成整合其在中国的工业清洗剂、工业精密清洗装备业务板块，将岛田春鸟的全部工业清洗剂业务注入大鹏有限。2014年，岛田健一因年龄、个人规划等原因决定从中国撤资，但难以在家族内部找到岛田化成中国业务的继承人。李鹏堂作为大鹏有限的执行董事、总经理，是岛田化成在中国事业的重要合伙人，岛田健一遂与李鹏堂商议由其受让岛田化成所持有大鹏有限的全部股权。2014-2015年，岛田化成分两次转让股权，退出大鹏有限后，不再参与公司的实际生产经营，也不再持有公司股权或控制公司。

③岛田化成退出后与公司的合作情况

岛田化成退出中国市场后，仍作为三菱汽车等大型日本汽车集团的合格供应商，继续在日本市场从事工业清洗剂和工业精密清洗装备业务，与公司有少量经销合作。

2019年3月，公司与岛田辽二郎共同设立岛田化工机，由于岛田化工机当时设立时间较短，企业规模小、缺少成功项目经验，难以直接进入日本大型汽车集团的合格供应商体系，仍需沿用岛田化成的合格供应商资格进行销售。关于岛田化工机的设立背景及原因请参见本节之“五、（一）设立岛田化工机的背景及原因”。

报告期内，公司来自岛田化成的业务收入分别是2,091.28万元、0.00万元以及0.00万元，最近两年未再合作，最终用户主要为三菱汽车、潍柴动力、五十铃和长安集团等大型汽车集团。报告期内，岛田化成经销业务的具体情况如下：

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注：（1）相关项目已通过最终用户组织的终验收视作实现最终销售；

（2）岛田化成已向直接合同方支付符合结算条件的货款视作已回款。

公司来自上述合同的收入占报告期内公司对岛田化成总收入的93.33%。岛田化成主要通过参与招投标或商业洽谈取得以上业务，相关合同价格公允。岛田化成是三菱汽车、五十铃的合格供应商，将相关汽车企业的设备需求传递给公司，由公司负责相关设计、生产环节，公司采用成本加成法向岛田化成报价，最终用户认可价格后再由公司与岛田化成、岛田化成与最终用户分别签订合同。

此外，公司与岛田化成合作开展少量备件、改造业务，金额占比很小。此类业务均为岛田化工机应客户要求在日本自行开展，大鹏工业不提供后续维保，一般在发货到客户处约1-3个月即可回款。

④公司与的合作变化情况

受海外市场拓展不及预期、日元大幅贬值和我国汽车行业快速复苏等因素影响，公司调整经营战略，于2022年11月将所持岛田化工机的股权全部转让给岛田辽二郎，具体情况请参见本节之“五、（四）处置岛田化工机的背景及实施过程”。最近两年，公司未开展境外业务。

报告期内，公司来自岛田家族的业务的毛利额（不考虑售后服务费，下同）为237.63万元，约占报告期内毛利总额的0.85%，金额和比例较低。公司与岛田家族交易定价公允，且在相关业务中获利较少，所以公司与岛田家族开展的业务不对发行人的经营业绩构成实质影响。

公司处置岛田化工机后，计划不再与岛田家族及其控制的企业以股权方式开展合作，且同等条件下将避免与岛田家族及其控制的企业发生交易。如确有与其发生交易的必要，公司承诺按照市场公允价格进行交易，并根据法律法规和公司章程等相关规定履行必要的审批程序和信息披露程序。

注：（1）相关项目已通过最终用户组织的终验收视作实现最终销售；

（2）岛田化成已向直接合同方支付符合结算条件的货款视作已回款。

公司来自上述合同的收入占报告期内公司对岛田化成总收入的93.33%。岛田化成主要通过参与招投标或商业洽谈取得以上业务，相关合同价格公允。岛田化成是三菱汽车、五十铃的合格供应商，将相关汽车企业的设备需求传递给公司，由公司负责相关设计、生产环节，公司采用成本加成法向岛田化成报价，最终用户认可价格后再由公司与岛田化成、岛田化成与最终用户分别签订合同。

此外，公司与岛田化成合作开展少量备件、改造业务，金额占比很小。此类业务均为岛田化工机应客户要求在日本自行开展，大鹏工业不提供后续维保，一般在发货到客户处约1-3个月即可回款。

④公司与的合作变化情况

受海外市场拓展不及预期、日元大幅贬值和我国汽车行业快速复苏等因素影响，公司调整经营战略，于2022年11月将所持岛田化工机的股权全部转让给岛田辽二郎，具体情况请参见本节之“五、（四）处置岛田化工机的背景及实施过程”。最近两年，公司未开展境外业务。

报告期内，公司来自岛田家族的业务的毛利额（不考虑售后服务费，下同）为237.63万元，约占报告期内毛利总额的0.85%，金额和比例较低。公司与岛田家族交易定价公允，且在相关业务中获利较少，所以公司与岛田家族开展的业务不对发行人的经营业绩构成实质影响。

公司处置岛田化工机后，计划不再与岛田家族及其控制的企业以股权方式开展合作，且同等条件下将避免与岛田家族及其控制的企业发生交易。如确有与其发生交易的必要，公司承诺按照市场公允价格进行交易，并根据法律法规和公司章程等相关规定履行必要的审批程序和信息披露程序。

（二） 采购情况及主要供应商

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报告期内，公司主要原材料的采购情况如下：

单位：万元

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注：标准件指电气开关、阀门、电缆等标准化较高的机械类、电气类原材料报告期内，公司供应商集中度不高，向前五大供应商（合并口径）采购比例稳定在30%-35%之间，不对单一供应商构成依赖。公司专用智能装备的核心原材料为工业机器人、高压水泵，这类原材料单价相对较高，供应商主要为发那科、格兰富、哈莫尔曼、ABB、史陶比尔等大型跨国集团或其在境内的代理机构。SMC、易福门、金海星、鑫良友、毅亿工业则主要向公司供应机械标准件、电气标准件或不锈钢材等耗用量较大的原材料。公司与上述供应商均保持长期合作关系。2024年度，公司向宝力源采购的高压泵金额较大，主要是哈莫尔曼等进口供应商无法满足货期要求，在技术指标相近的情况下，公司转向采购国产设备；深圳市依维普科技有限公司主营业务为销售净化设备，受个别项目客户需求影响，公司对净化设备的采购量增大。报告期内，公司及其控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、原监事、高级管理人员、核心技术人员以及持有公司5%股份以上的股东，与上述供应商之间不存在关联关系。

（三） 主要资产情况

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注：序号为1的房产位于公司老厂区，序号2-3的房产位于公司新厂区此外，公司位于老厂区的工业清洗剂临时厂房及仓库等，建筑面积合计约1,088.20㎡目前未取得产权证书。2020年9月8日，哈尔滨市松北区自然资源局出具《确认函》，确认公司在其拥有的土地上建设上述房屋符合该处土地的规划用途，该局不会因此对公司处以行政处罚或要求拆除上述房屋。公司新厂区（一期）已于2022年12月竣工，专用智能装备的生产车间均已搬迁至新厂区。上述瑕疵房产均位于老厂区内，公司老厂区现用于清洗剂生产与机器视觉检测设备研发，可用厂区充裕，即使公司的瑕疵房产被拆除，也可妥善安置工业清洗剂生产车间。因此，该等瑕疵房产不对公司生产经营构成重大不利影响。

（2）房屋租赁情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在外部租赁，其与子公司之间的房屋租赁情况如下：

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（3）商标

截至报告期末，公司拥有4项境内注册商标，均不存在他项权利，具体如下：

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（5）域名

（四） 其他披露事项

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2）已完成的销售合同公司按照产品类型划分，报告期内签署的1,000万元及以上且截至报告期末已经确认收入的合同视为已完成的重大销售合同，与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质的合同累计计算。其中由于境外业务大部分系通过岛田化成经销模式开展且截至报告期末均已完成，对于与岛田化成之间的合同以终端客户口径按照上述标准认定。

单位：万元

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（2）采购合同

截至报告期末，公司将正在执行的100万元及以上的采购合同视为重大采购合同，与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质的合同累计计算。

单位：万元

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（3）借款合同

截至本招股书签署日，公司正在履行的借款合同如下：

单位：万元

四、 关键资源要素

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报告期内，公司与工业精密清洗相关的研发主要是在现有技术要素、技术思路的基础上进行迭代研发，依托丰富的项目经验积累，改良清洗工艺，重点聚焦于高精度清洗、高效过滤、节能减排等领域，具体包括聚能线性水刀装置、浸没状态下高速旋转清洗、清洗液浓度自动分析、在线分离乳化的清洗液内乳化油及离心式干燥技术等成果应用，不断增强产品的市场竞争力。

机器视觉检测设备于近年兴起，目前市场上以通用产品为主流，但针对大尺寸工业零部件检测领域的产品较少。公司基于对汽车行业客户需求的深刻理解和生产制造经验，通过自主研发及与哈工大团队产学研合作的方式，开发专用于大尺寸工业零部件的机器视觉检测算法，并围绕“大尺寸工业零部件检测的算法”、“小孔内壁缺陷检测及成像技术”

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由于子公司已更名为“华耐视（哈尔滨）智能检测科技有限公司”，其名下的高新技术企业证书正在办理更名手续。该更名手续的办理不存在障碍，对公司生产经营不存在重大不利影响。

（三）公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

（1）员工人数及变化情况

2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司员工人数分别为396人、389人、413人和420人，总体呈现上升趋势，新增人员主要为生产人员和机器视觉检测相关的研发人员和技术人员，以满足公司的生产、研发需要。

（2）按专业结构划分

截至报告期末，公司员工的专业结构情况如下：

单位：人

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（3）按学历结构划分

截至报告期末，公司员工的学历结构情况如下：

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公司的核心技术人员均在公司就职多年，在研发、技术等岗位上担任重要职务，并参与多项重要科研项目，拥有深厚的专业基础、资历背景和研发技术经验，为公司不断提升自主研发能力奠定了坚实的基础。在“传帮带”的培养机制下，青年研发技术人才不断成长，形成了有梯队、有层次的研发技术队伍，保障公司各项研发项目有序开展。

公司核心技术人员简历如下：

李鹏堂，简历详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、（一）、控股股东、实际控制人情况”。

李俊堂，简历详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

王大亮，简历详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“八（一）董事、原监事、高级管理人员的简要情况”。

吴相军，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，动力工程系内燃机专业本科学历，机械工程师。1998年3月至2005年3月在黑龙江省播农机械股份有限公

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公司的在研项目顺应所属行业技术的发展趋势，具有前瞻性，预期成果转化能力较强，能进一步提高公司技术水平和核心竞争力，为经营业绩发展奠定坚实基础。

2、报告期内研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况如下表所示：

单位：万元

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注：公司研发体系包含研发人员和技术人员，报告期末研发人员为28人，技术人员为77人公司认定6名核心技术人员，具体请参见本节之“四、（三）、2、核心技术人员情况”。

4、合作研发情况

除自主研发外，公司为加快机器视觉检测产品落地，在报告期内与高校研发团队合作进行技术开发，具体情况如下：

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（1）未经对

方书面同意，各方不得就研发或接收的保密信息以任何形式披露、公开或散布给任何第三方；（2）泄密责任为泄密方及时采取合理措施纠正泄密责任，并向对方支付合同金额20%的违约金；不足以弥补对方损失的，应赔偿相应损失。

（1）未经对

方书面同意，各方不得就研发或接收的保密信息以任何形式披露、公开或散布给任何第三方；（2）泄密责任为泄密方及时采取合理措施纠正泄密责任，并向对方支付合同金额20%的违约金；不足以弥补对方损失的，应赔偿相应损失。

5、核心技术的保密措施及有效性

公司针对核心技术通过申请专利权及软件著作权的方式予以保护，具体情况详见本节之“三、（三）、2、主要无形资产”。同时公司在经营活动中高度重视技术保密工作，建立有效的创新成果保护机制。公司采取的具体保密措施如下：

（1）保密协议签署

公司与董事（独立董事除外）、原监事、高级管理人员及其他核心人员签订《保密、知识产权与不竞争协议》，明确以上员工对公司经营秘密及技术秘密负有保密义务及违反保密义务的法律责任。

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（2）技术资料加密及网络安全建设

公司通过部署绿盾加密系统，针对重要技术资料和文档进行有效加密。内部建立FTP文件服务器对各部门重要文件分类集中管理，涉密文件进行集中储存，并使用PDM软件进行数据库管理。公司对企业邮件系统实施有效安全管理，每封发出邮件进行备份留痕。此外，对研发人员使用的电脑进行严格管理，电脑未经授权无法安装软件且无法连接USB端口。

在网络安全方面，公司根据现有部门建立不同的虚拟局域网，设置防火墙策略并专门购买了企业级上网行为管理路由器，对企业办公环境建立相应的网络安全策略。通过与网络供应商等电信部门合作建立双线备份机制，保证网络的可靠性，隔离外来访客入侵。

（3）分工协作及配方保密

在设备类产品生产中，公司对各工序涉及人员进行职责分工，某一工序的生产员工仅专职负责单一生产操作环节。在清洗剂产品生产中，公司将配方清单中所涉及的关键原材料以字母替代，防止配方泄露。

五、 境外经营情况

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2022年11月11日，岛田辽二郎与公司签署《保证合同》，约定岛田辽二郎为上述《债权债务处置协议》中约定的公司所享有的债权（包括但不限于本金、违约金、赔偿金及公司为实现债权和担保权利发生的费用等）承担连带保证责任。

2023年9月15日，公司与岛田化工机签署《债权债务处置补充协议》，双方约定岛田化工机自该补充协议签署日起每月底向发行人偿还600万日元，直至全部债务偿还完毕，《债权债务处置协议》其他条款不变。

除上述已披露的协议内容外，本次股权转让不涉及其他约定或利益安排。

截至2025年7月15日，岛田化工机对上述债务偿还完毕。

六、 业务活动合规情况

报告期内，公司已取得生产、研发、销售等业务所需的业务许可资格和资质文件，业务活动合法合规。

报告期内，公司及董事、原监事、高级管理人员和核心技术人员严格遵守《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，依法规范经营，在工商、税务、环保、社保、住房公积金、信息披露以及商业贿赂等方面不存在重大违法违规行为。

七、 其他事项

无。

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第六节 公司治理

一、 公司治理概况

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董事会加强公司治理机制的建设，认真履行其职责。

（六）审计委员会及其他专门委员会的人员构成及运行情况

董事会设立专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议。发行人董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，发行人制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，并经2020年第三次临时股东大会审议选举了各专门委员会委员。审计委员会由3名委员构成，其中独立董事2名，召集人栾宝云为会计专业背景的独立董事。报告期内，发行人上述委员会严格按照法律法规、《公司章程》及各委员会工作细则的有关规定开展工作，认真履行各自职责。公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，已取消监事会及监事设置，由审计委员会行使《公司法》等规定的监事会职权；并于2025年7月31日召开2025年第二次职工代表大会，选举了职工代表董事。同时，公司与之配套的各项制度通过股东会审议并实施。

二、 特别表决权

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排。

三、 内部控制情况

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公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制制度进行了评估，出具了《内部控制审计报告》（中兴华内控审字（2025）第010098号），认为：

“大鹏工业于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

四、 违法违规情况

报告期内，公司在工商、税务、环保、社保、住房公积金、信息披露、商业贿赂等方面不存在重大违法违规行为。

五、 资金占用及资产转移等情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，不存在固定资产、无形资产等资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况。

六、 同业竞争情况

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截至本招股说明书签署日，公司与实际控制人及其控制、参股的其他企业不存在同业竞争的情形。

（三）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就避免同业竞争出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见“附件一”之“一、2、避免同业竞争承诺。

截至本招股说明书签署日，公司与实际控制人及其控制、参股的其他企业不存在同业竞争的情形。

（三）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就避免同业竞争出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见“附件一”之“一、2、避免同业竞争承诺。

七、 关联方、关联关系和关联交易情况

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（1）控股股东及实际控制人及其控制的企业

1）控股股东及实际控制人截至本招股说明书签署日，博德工业持有公司68.72%股权，为公司控股股东。实际控制人李鹏堂直接持有公司25.42%股份，持有公司控股股东博德工业82.19%股份，合计控制公司94.13%股份。

2）实际控制人控制的其他企业除公司及子公司之外，公司实际控制人控制的其他企业包括博德工业、劳克斯。

（2）持有公司5%以上股份的股东

除博德工业、李鹏堂外，直接或间接持有公司5%以上股份的股东还包括李俊堂。具

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3、比照关联方披露的法人及自然人

基于谨慎性原则，公司将岛田辽二郎、岛田化工机以及岛田辽二郎之父岛田健一、岛田化成比照关联方予以披露，具体如下：

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2、经常性关联交易

报告期内，公司的经常性关联交易系向关键管理人员发放薪酬，情况如下：

单位：万元

公司关键管理人员为公司董事、原监事和高级管理人员。2022年度-2024年度，公司关键管理人员薪酬水平基本一致；2025年1-6月，公司关键管理人员薪酬较低主要系年末计提年终奖所致。

3、偶发性关联交易

（1）关联方担保

报告期内，公司控股子公司华耐视与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订流动资金贷款合同，贷款金额为人民币50万元，贷款期限自2024年12月24日至2025年1月23日止，大鹏工业与公司实际控制人李鹏堂提供连带责任保证，担保金额为主债权本金余额在确定期间内以最高不超过等值人民币200万元为限。上述贷款已于2025年1月23日还款。本次担保已经公司第四届董事会第二次会议补充确认。除此之外，公司不存在为关联方提供担保的情形。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人等为公司提供担保，主要用于公司取得银行借款，具体情况如下：

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（2）关联方借款

报告期内，公司向关联方拆入资金主要用于新厂区建设和补充营运资金，具体情况如下：

单位：万元

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四、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过大鹏工业的经营决策权损害大鹏工业及其他股东的合法权益。

五、如本人违背上述承诺，给大鹏工业造成了经济损失、索赔责任及额外的费用，本人将根据法律、法规及规范性文件的要求承担法律责任，赔偿大鹏工业因此遭受的损失，以使大鹏工业恢复到未遭受损失之前的经济状态。

八、 其他事项

报告期内，公司不存在需要披露的其他事项。

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第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年的财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

1-1-159

1-1-160

法定代表人：李鹏堂 主管会计工作负责人：周芝彬 会计机构负责人：周芝彬

（二） 母公司资产负债表

□适用√不适用

（三） 合并利润表

单位：元

1-1-161

1-1-162

1-1-163

1-1-164

法定代表人：李鹏堂 主管会计工作负责人：周芝彬 会计机构负责人：周芝彬

（四） 母公司利润表

□适用√不适用

（五） 合并现金流量表

单位：元

1-1-165

1-1-166