新疆科力新技术发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月2 日

2.会议召开地点:新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长赵波

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共31 人,持有表决权的股份总数 44,677,725 股,占公司有表决权股份总数的50.73%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共15 人,持有表决权的股份总数 31,489,346 股,占公司有表决权股份总数的35.75%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8 人,出席8 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司申请2026 年度银行授信额度及为控股子公司提供担 保的议案》

1.议案表决结果:

同意股数44,677,725 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

(二)律师姓名:毛海龙、赵彤

(三)结论性意见

本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定;本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股 东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决 结果合法、有效。

四、备查文件

1、《新疆科力新技术发展股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》; 2、《国浩律师(北京)事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2026 年3 月3 日