奥美森智能装备股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙晓斌先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数55,584,384股，占公司有表决权股份总数的69.4805%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,085股，占公司有表决权股份总数的0.0164%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数55,584,384股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：朱强、覃国飚

（三）结论性意见

人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《奥美森智能装备股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于奥美森智能装备股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会2025年11月17日