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长沙族兴新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

长沙族兴新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月11 日召 开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 决定聘任杨圣先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满时为止。

杨圣先生简历如下:

杨圣,男,1997 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科 学历,财务管理专业,已取得证券从业资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格 证书。自2021 年加入公司,任证券事务助理,并协助董事会秘书处理三会运作、 信息披露、北交所上市申报等证券事务。

截至本公告披露日,杨圣先生持有公司股票0 股,占公司股本的0%,不是 失信联合惩戒对象,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存 在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份 转让系统惩戒情形,符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《公司章程》等规定担任公司证券事务代表的任职资格。

二、备查文件

《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日