公告编号：2026-015长沙族兴新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

特别提示

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“族兴新材”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年12月3日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会于2026年1月13日出具的《关于同意长沙族兴新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕59号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“族兴新材”，证券代码为“920078”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.98元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量2,300万股，发行后总股本为12,000万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的19.17%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为230万股，占本次发行数量的10.00%。网上发行数量为2,070万股，占本次发行数量的90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2026年3月9日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：98,900,379,000股

（2）有效申购户数：504,409户

（3）网上有效申购倍数：4,777.79609倍

（二）网上配售情况

根据《长沙族兴新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为99,679户，网上获配股数为20,700,000股，网上获配金额为144,486,000.00元，网上获配比例为0.0209301524%。

二、战略配售最终结果

三、发行费用

服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：311.32万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、信息披露费及发行手续费等：79.43万元。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：长沙族兴新材料股份有限公司

法定代表人：梁晓斌

注册地址：湖南省长沙市金洲新区金水东路068号

联系人：辜利勇

联系电话：0731-82975826

（二）保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系人：资本市场部

联系电话：021-50936115、021-50937270

发行人：长沙族兴新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

日期：2026年3月12日

附表：关键要素信息表

公告编号：2026-015注：请上传公告盖章页。