河北国亮新材料股份有限公司 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

河北国亮新材料股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司发展需要以自 有资金投资设立全资子公司国亮新材(北京)科技有限公司(以下简称“子公司”), 注册资金200 万元人民币。

近日,公司已完成相应的工商登记手续,并取得了北京市通州区市场监督管 理局核发的《营业执照》。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次对外投资系 新设全资子公司,不构成重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四)决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定,本次投资金额 200 万元

未达到董事会或股东会审批标准,无需提交董事会或股东会审议,已经总经理办 公会审议通过。

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立公司名称、注册地址、经营范围等信息已报当地市场监督管理部门注 册登记,当地市场监督管理部门已核定下发营业执照。

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域

(七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的基本情况

名称:国亮新材(北京)科技有限公司

注册地址:北京市通州区漷县镇漷兴北大街86 号-A2495 室(集群注册)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;建筑材料销售;耐火材料销售;新材料技术研发;新材料技术推 广服务;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)。(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

出资额或投资

出资比例或

投资人名称

出资方式 认缴/实缴

金额

持股比例

河北国亮新材料

200 万元 货币 认缴 100%

股份有限公司

(二)出资方式

本次对外投资的出资方式为:现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权 出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司,无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是基于公司发展需要做出的决策,不会对公司 日常经营产生重大影响,但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、 持续地强化管控,不断适应业务要求和市场变化,积极防范并应对上述风险。

(二)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司是基于公司发展需要,以公司自有资金投入,不会 对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益 的情形。

五、备查文件

1.《河北国亮新材料股份有限公司总经理办公会会议纪要》

2.《国亮新材(北京)科技有限公司营业执照》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日