证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-018

河北国亮新材料股份有限公司

子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河北国亮新材料股份有限公司于2026年2月2日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第八章 档案管理第四十五条 为加强公司与子公司间相关档案管理的安全性、完备性，建立相关档案的两级管理办法，子公司相关档案资料在自行存档的基础上，应同时报送公司董事会办公室存档。相关档案的收集范围，包括但不限于：

（一）子公司证照：营业执照、高新技术企业证书、其他经行政许可审批的证照，各子公司在变更或年检后应及时将扫描件提供给公司董事会办公室存档。

（二）子公司治理相关资料：股东会、董事会、监事会的会议资料（包括但不限于会议通知、议程、记录、决议、签字页等相关参会资料）。

（三）重大事项档案：重大合同；年度总结；其他（如重大诉讼、重大仲裁、投融资、资产处置、收益分配、收购兼并、媒体报道、行业评价等相关资料）。

第九章 附则

第四十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第四十七条 本制度由董事会负责解释。

第四十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行。

河北国亮新材料股份有限公司

董事会2026年2月4日