柏星龙(920075)_公司公告_柏星龙：2025年第二次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：833075 证券简称：柏星龙公告编号：2025-110

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月8日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国义先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数40,242,421股，占公司有表决权股份总数的62.98%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席4人，董事刘昱熙、甘权因公出差缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘2025年年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。本议案不涉及回避表决。

（六）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》

(4) 审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》

(5) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》

(7) 审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

(8) 审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》

(9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

(10) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(11)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

(12) 审议通过《修订<网络投票实施细则>的议案》

(13) 审议通过《修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(14) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

(15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

2. 回避表决情况

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及回避表决。议案

序号	名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

4.00	《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》	6,391	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6.04	《修订<利润分配管理制度>的议案》	6,391	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：麦琪、吴威

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。姓名

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜全立	监事会主席	离任	2025年9月8日	2025年第二次临时股东会	审议通过
张娟	监事	离任	2025年9月8日	2025年第二次临时股东会	审议通过
李叶	职工代表监事	离任	2025年9月8日	2025年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会2025年9月10日

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