证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-073

合肥科拜尔新材料股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》的子议案《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

擅自承担的，应承担赔偿责任并给予相应的处分。第三十七条 担保过程中，责任人违反刑法规定的，由公司移送司法机关，依法追究其刑事责任。

第八章 附则第三十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；本制度与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应及时对本制度进行修订。第三十九条 本制度由公司董事会负责解释。第四十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会2025年8月28日