科润智能控制股份有限公司职工代表董事、执行事务董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事、执行事务董事任命的基本情况

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了2025年第三次职工代表大会和第四届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会执行事务董事的议案》。

选举廖小云先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年7月31日起生效。该人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.0636%，不是失信联合惩戒对象。

选举王荣先生为公司执行事务董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年7月31日起生效。该人员持有公司股份41,381,380股，占公司股本的21.9290%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《科润智能控制股份有限公司2025年第三次职工代表大会决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会2025年8月1日

附件:

1.廖小云先生简历

廖小云先生，男，汉族，中共党员，浙江江山人，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年3月至2003年12月，就职于伊莱克斯(杭州)空调公司，负责公司生产事务。2004年2月至2005年1月，就职于浙江华尚电气有限公司，负责公司生产事务。2005年3月，加入本公司，曾任车间主任，现担任公司成套事业部总经理。2023年7月至2025年7月，担任公司董事。2025年7月至今，任公司职工代表董事。

2.王荣先生简历

王荣先生，男，汉族，浙江江山人，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学MBA，高级经济师。1995年7月至1996年3月任江山开关厂技术科科员；1996年4月至2002年7月任职浙江开关厂电器工厂技术科、销售科；2004年2月创办设立本公司，现任本公司董事长、执行事务董事、法定代表人。