证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-139

昆山万源通电子科技股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并制定相关制度的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。

二、 分章节列示制度主要内容：

议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。第十四条 战略与ESG管理委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书或其指定的证券事务代表妥善保存。

第十五条 战略与ESG管理委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十六条 出席会议的成员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第十七条 本工作细则中，“以上”含本数； “过”不含本数。

第十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第十九条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

第二十条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。本细则生效之日起，公司原《董事会战略委员会工作细则》同时废止。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会2025年12月8日