昆山万源通电子科技股份有限公司关于公司董事会战略委员会调整为董事会

战略与ESG管理委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会战略委员会2025年第二次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并制定相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于董事会战略与ESG管理委员会设立情况

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG管理委员会”。

二、关于董事会战略与ESG管理委员会人员组成情况

公司结合实际情况以及董事增选情况，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG管理委员会”，同时对公司董事会战略与ESG管理委员会组成成员进行调整。

调整后的董事会战略与ESG管理委员会委员为：王雪根、汪立国、胡友稳，由王雪根担任召集人，任期自公司董事会审议通过且胡友稳先生的董事身份经公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、关于制度制订情况

在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加ESG相关职责内容，并制定了《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则》，原《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自公司第二

届董事会第十七次会议审议通过之日起废止。具体内容详见公司于2025年12月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《董事会战略与ESG管理委员会工作细则》（公告编号：2025-139）。

四、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会战略委员会2025年第二次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会2025年12月8日