证券代码：920058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-114

浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以通讯方式发出

5.会议主持人：戴继刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案及调整回购价格的议案》

1.议案内容：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《浙江华洋赛车股份有限公司2024年限制性股权激励计划（草案）》等相关规定，公

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司董事会根据公司2024年第一次临时股东会的决议和授权拟对《2024年股权激励计划（草案）》授予的部分限制性股票进行回购注销，本次回购注销后，股份总数由56,087,050股变更为56,056,110股，注册资本由人民币56,087,050元变更为人民币56,056,110元。针对上述变化，需相应修订公司章程，提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司董事会提请于2025年12月8日召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事会提请于2025年12月8日召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-117）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会2025年11月21日