证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-098

浙江华洋赛车股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴继刚

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数41,957,608股，占公司有表决权股份总数的74.81%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》

1.议案表决结果：

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

4.公司其他高级管理人员列席会议。

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于废止<浙江华洋赛车股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。本议案不涉及回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制

度〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》

同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及回避表决。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王成、王起杭

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。姓名

五、备查文件

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会2025年9月16日