证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-003

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

提供保证担保方式为其提供支持，有利于其生产经营发展。目前，汉泰工业化、安徽百甲经营情况较好，信誉状况良好，具有一定偿债能力，信用风险较低。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至2024年12月31日）的比例为12.72%；公司连续12个月累计担保金额（截至本公告日发生的对外担保金额与本次审议担保金额合计，其中到期续贷担保金额不重复计算）为21,900万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为12.97％。根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于2026年1月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提供担保的议案》。该议案在正式提交本次董事会审议前，已经2026年1月21日召开的2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议事先审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否注册地址：徐州经济技术开发区金港路8号注册资本：114,389,300元实缴资本：114,389,300元企业类型：有限责任公司法定代表人：朱新颖主营业务：装配式建筑配件的研发、生产、销售、安装及钢结构建筑产品出

口成立日期：2012年3月29日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人2025年9月30日资产总额：342,682,399.26元2025年9月30日流动负债总额：86,428,807.39元2025年9月30日净资产：255,482,447.10元2025年9月30日资产负债率：25.45%2025年1-9月营业收入：142,269,187.40元2025年1-9月利润总额：27,028,396.01元2025年1-9月净利润：23,616,367.93元审计情况：未经审计

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：安徽百甲科技有限责任公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否注册地址：淮北高新区新区运河路北、唐山路西、杜庄路南注册资本：73,500,000元实缴资本：73,500,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：刘煜主营业务：钢结构建筑产品的研发、生产、销售成立日期：2018年8月28日

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人2025年9月30日资产总额：217,895,644.70元2025年9月30日流动负债总额：133,577,751.21元2025年9月30日净资产：61,998,802.49元2025年9月30日资产负债率：71.55%

2025年1-9月营业收入：183,091,219.66元2025年1-9月利润总额：-3,211,591.21元2025年1-9月净利润：-3,241,033.15元审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士、刘煜先生拟为子公司汉泰工业化、安徽百甲上述银行授信提供担保。目前担保协议尚未正式签署，担保方式、期限、金额等具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

目前，汉泰工业化、安徽百甲经营情况较好，信誉状况良好，具有一定偿债能力，信用风险较低。本次担保符合公司及股东整体利益。

（二）对公司的影响

本次对子公司汉泰工业化、安徽百甲提供担保事项，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，太平洋证券股份有限公司认为：公司及关联人为子公司汉泰工业化、安徽百甲本次银行授信提供担保暨关联交易事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保暨关联交易事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

七、备查文件

（一）《2026年第一次独立董事专门会议决议》；

（二）《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）《第四届董事会第十二次会议决议》；

（四）《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司为子公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会2026年1月27日