证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-050
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理修订《公司章程》相关的工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照相关规定履行监督职责，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2025-051）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-075）。
2.25：《修订<提名委员会工作细则>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2025-076）。
2.26：《修订<薪酬与考核委员会工作细则>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-077）。
2.27：《修订<战略委员会工作细则>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-078）。
2.28：《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-079）。
2.29：《修订<子公司管理制度>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：
2025-080）。
2.30：《修订<防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：
2025-081）。
2.31：《修订<网络投票实施细则>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：
2025-082）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案2.02、2.04、2.08、2.09、2.10、2.12、
2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、2.30、2.31需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-083)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第九次会议决议》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会2025年9月26日