证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-059

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

累积投票实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.08《制定<累积投票实施细则>》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

缺额董事进行选举。第十四条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举的董事人数重新计算各股东每轮拥有的表决权总数。第十五条 出席股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每名董事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事，并由会议主持人当场公布当选的董事名单。

第五章 附则第十六条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。本实施细则与国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定为准。

第十七条 本实施细则由公司董事会负责解释。第十八条 本实施细则经公司股东会审议通过之日起生效并实施。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会2025年9月26日