证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-060

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.09《修订<董事会议事规则>》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第二十五条 本议事规则为《公司章程》的附件。本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则与国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定为准。第二十六条 本议事规则由董事会负责解释。第二十七条 本议事规则经公司股东会审议通过之日起生效并实施。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会2025年9月26日