关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用的鉴证报告
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
容诚专字[2026]215Z0028号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目录序号
| 序号 | 内容 | 页码 |
| 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明 | 1-3 |
关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2026]215Z0028号
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称爱舍伦公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为爱舍伦公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是爱舍伦公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对爱舍伦公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，后附的爱舍伦公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱舍伦公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司容诚专字[2026]215Z0028号报告之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：卢鑫中国注册会计师：刘新星 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师：周路 |
2026年
月
日
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》的规定，将江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2025】2754号文）核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票16,919,834股，每股发行价格为人民币15.98元。截至2026年01月14日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票16,919,834股，募集资金总额为人民币270,378,947.32元，扣除各项发行费用合计人民币30,202,199.50元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币240,176,747.82元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2026]215Z0003号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《招股说明书》披露的向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 备案审批情况 |
| 1 | 凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目 | 67,046.45 | 30,000.00 | 2020-341861-27-03-037766/宣环评[2023]30号 |
| 合计 | 67,046.45 | 30,000.00 | ||
本公司本次公开发行募集资金净额为24,017.67万元，低于《招股说明书》中的募
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
投项目拟投入的募集资金金额30,000.00万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司于2026年2月9日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总金额 | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
| 1 | 凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目 | 67,046.45 | 30,000.00 | 24,017.67 |
| 合计 | 67,046.45 | 30,000.00 | 24,017.67 | |
上述项目的投资总额为67,046.45万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2026年01月14日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为113,946,941.20元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额（调整后） | 自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目 | 24,017.67 | 11,394.69 |
| 合计 | 24,017.67 | 11,394.69 | |
四、自筹资金预先支付发行费用情况本次募集资金各项发行费用合计人民币3,020.22万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为528.33万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币
528.33万元（不含增值税），具体情况如