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证券简称： 爱舍伦 证券代码： 920050

江苏省苏州市相城区元和街道相城大道1539号2004室

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司招股说明书

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司招股说明书

保荐机构（主承销商）

苏州工业园区星阳街5号

保荐机构（主承销商）

苏州工业园区星阳街5号

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

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目录

第一节 释义 ...... 10

第二节 概览 ...... 13

第三节 风险因素 ...... 34

第四节 发行人基本情况 ...... 38

第五节 业务和技术 ...... 90

第六节 公司治理 ...... 161

第七节 财务会计信息 ...... 174

第八节 管理层讨论与分析 ...... 210

第九节 募集资金运用 ...... 309

第十节 其他重要事项 ...... 316

第十一节 投资者保护 ...... 317

第十二节 声明与承诺 ...... 323

第十三节 备查文件 ...... 332

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第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

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文中若出现合计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。

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第二节 概览本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

三、 发行人主营业务情况

（一）控股股东情况

截至本招股说明书签署日，江苏诺维克持股比例为79.58%，为公司控股股东，报告期内，公司的控股股东未发生变更。

（二）实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，张勇先生直接持有公司1.97%的股权，通过控股股东江苏诺维克间接持有公司79.58%的股权，通过洛威尼森及普洛瑞斯分别控制公司4.33%及2.81%的股权，张勇合计控制公司88.69%的股权，并担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

公司长期专注于医疗健康事业，主要从事应用在专业的康复护理与医疗防护领域的一次性医用耗材的研发、生产和销售，通过ODM/OEM等方式为国际知名医疗器械品牌厂商提供相关产品。公司在长期发展过程中立足专业的康复护理与医疗防护领域，紧紧围绕医疗工作者和患者的专业需求，以康复护理、手术感控产品为核心，不断向消毒清洁、家庭防护、急救防护等领域拓展，持续开发新产品，拓展产品线的深度和广度。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。目前公司产品种类已经涵盖康复护理产品、手术感

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四、 主要财务数据和财务指标

控产品两个核心品类，可为客户提供医用护理垫、医用冰袋、手术衣、手术铺单、手术组合包等各种医用敷料产品。项目

五、 发行决策及审批情况

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六、 本次发行基本情况

2025年2月25日，公司召开第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。2025年3月18日，公司召开2024年年度股东大会审议并通过了《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。综上，公司董事会、股东（大）会已依法定程序作出批准本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的决议，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序

公司本次发行已于2025年10月24日经北交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会于2025年12月10日出具的《关于同意江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2754号）。发行股票类型

本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行

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注1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2024年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；

注2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2024年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；

注3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；

注4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；

注5：发行前基本每股收益以2024年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以 本次发行前总股本计算；

注6：发行后基本每股收益以2024年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；

注7：发行前每股净资产以2024年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算；

注8：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2024年12月31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；

注9：发行前净资产收益率为2024年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前归属于母公司股东的加权平均净资产计算；

注10：发行后净资产收益率为2024年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2024年12月31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算。

七、 本次发行相关机构

（一） 保荐人、承销商

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（二） 律师事务所

（三） 会计师事务所

（四） 资产评估机构

√适用 □不适用

（五） 股票登记机构

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（六） 收款银行

（七） 申请上市交易所

（八） 其他与本次发行有关的机构

□适用 √不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

九、 发行人自身的创新特征

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注：上述技术指标均由第三方测试机构中科常化（常州）分析检测有限公司和SGS通标标准技术服务有限公司进行检测。

（四）工艺创新

公司生产工艺采用自动化技术，近年来公司致力于提升自动化、智能化水平，更好保障生产效率、生产精密程度以及产品质量稳定。工艺创新主要体现在以下几个方面：1、通过工程软件整合拼接、投料、压花、切割、剔除、施胶等各工序环节自动化技术，完成智能一体化生产线的搭建，减少人工干预程度；2、应用自动控制技术在标签、包装、封箱等辅助环节实现机械化，降低人工成本。

公司工艺创新的具体情况如下：

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注:上述表格统计为报告期内研发项目转产涉及的产品型号，其中产品型号名称以代码形式代替。

报告期前研发完成的部分产品型号如下：

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2、主营产品的累计研发资源投入

2016年至2025年6月末，发行人研发打样材料费用合计支出580.86万元。

（九）定制化研发具体情况

定制化研发模式涉及的主要客户为：Medline集团、Zarys International Group、Raffin Medical、Sejong Healthcare Co., Ltd.、UAB Barameda、Panep S.R.O.、Drogueria Hofmann SAC、Dynarex Corp.、Iberhospitex S.A.、Iatrokal-P. Kalathianakis Ltd.。

报告期内，定制化研发模式涉及的主要产品销售金额、数量及占对应产品销售收入的比重具体如下：

单位：万元，万件，%

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十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人持续研发新产品，一方面在原有产品的基础上，立足于客户需求对已有产品进行改良和迭代更新，并在性能方面进行品质升级、性能拓展，丰富已有产品的规格、型号、品类和使用场景。报告期内，发行人每年稳定进行研发立项，不断开发出新产品并实现收入，未来随着发行人研发投入的进一步增加，研发团队不断扩充，研发新产品的效率和数量也将随之提升。

同时，发行人基于本次募投项目对全新产品进行研发，其中医用集尿袋产品技术已有较大进展，目前针对该产品已成功获取4项发明专利，后续将随着募投项目的建设和产能的释放，该产品将快速实现业务增长；其次，发行人将逐渐对OTC类产品进行研发，进一步搭建新的产品体系，丰富发行人产品品类，为业务持续增长提供保障。

医用敷料市场具有刚性需求属性，市场规模稳步提高，目前阶段传统医用敷料产品占据行业主导地位，并且头部企业凭借规模化生产和客户粘性优势持续提升市场份额。发行人作为国内的头部医用敷料代工方，承接的客户资源为国际最优质的客户资源，公司与主要客户和终端渠道之间建立了各有所长、相互配合、互相依存的稳定、平等的合作关系，合作紧密性不断增强，产品的市场认可度也逐渐提高。发行人依托头部客户对于市场最前沿信息、需求的精准把控，不断进行产品研发的过程中积累了高质量的研发经验和市场经验，创新能力不断提高，逐渐把握正确有效的产品创新方向。发行人通过对前沿信息的精准把控以及不断积累并深入合作的信任关系，不断对产品质量进行升级、迭代，在部分产品特性上独具特色，较市场主流产品以及竞争对手均具有一定优势，符合行业对产品质量要求不断提升的发展趋势。同时相关产品也得到了主要客户的高度认可，销售金额逐年增长，随着公司未来新厂房建设、产能提升，优质产品的销售规模也将持续扩大，发行人创新性将得以具象化。

综上，公司在产品、工艺、技术等方面的投入积累，形成了具有市场竞争力的产品以及具有行业先进性的核心技术，使公司具备持续不断为客户提供符合市场需求产品的能力，公司后续将进一步增大研发投入规模，持续创新能力能够得到有效保障，从而保证公司业务长期、健康、可持续发展。

根据《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.3条，发行人选择第一套标准，预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

公司2023年度、2024年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为6,140.54万元和7,213.30万元，符合“最近两年净利润均不低于1,500万元”的标准；发行人2023年度、2024年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为9.73%和10.61%，

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十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

符合“加权平均净资产收益率平均不低于8%”的标准；结合可比公司的估值，预计公司公开发行股票后的总市值不低于2亿元。截至本招股说明书签署日，公司不存在有关公司治理特殊安排等重要事项。

十二、 募集资金运用

截至本招股说明书签署日，公司不存在有关公司治理特殊安排等重要事项。

根据公司2024年3月20日召开的第一届董事会第十六次会议及2024年4月11日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，公司本次拟向合格投资者公开发行不超过16,919,834股人民币普通股，本次发行募集资金在扣除发行费用后用于投资以下项目：

单位：万元

十三、 其他事项

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第三节 风险因素

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第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一） 挂牌时间

（二） 挂牌地点

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（三） 挂牌期间受到处罚的情况

2023年10月13日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：爱舍伦，证券代码：874105，所属层级为基础层；2024年5月17日，全国股转公司发布《关于发布2024年第三批创新层进层决定的公告》（股转公告[2024]228号），爱舍伦调入创新层，进层决定自2024年5月20日起生效。

截至本招股说明书签署日，公司所属层级为创新层。公司在全国股转系统挂牌期间不存在受到处罚的情形。

（四） 终止挂牌情况

□适用 √不适用

（五） 主办券商及其变动情况

公司在全国股转系统挂牌期间不存在受到处罚的情形。公司主办券商为东吴证券股份有限公司，公司挂牌至今未发生过主办券商变更的情况。

（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

公司主办券商为东吴证券股份有限公司，公司挂牌至今未发生过主办券商变更的情况。报告期内，公司的年报审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变动。

（七） 股票交易方式及其变更情况

报告期内，公司的年报审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变动。自挂牌之日起至今，公司股票交易方式为集合竞价交易，未发生变动。

（八） 报告期内发行融资情况

自挂牌之日起至今，公司股票交易方式为集合竞价交易，未发生变动。报告期内，公司未进行过发行融资。

（九） 报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司未进行过发行融资。报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。

（十） 报告期内控制权变动情况

报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。报告期内，公司控股股东为江苏诺维克，实际控制人为张勇，未发生变动。

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（十一） 报告期内股利分配情况

三、 发行人的股权结构

报告期内，公司共进行了1次股利分配，具体情况如下：

2023年11月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年第三季度权益分派方案的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利3,045.57万元。

截至本招股说明书签署日，公司股权结构图如下：

四、 发行人股东及实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，公司股权结构图如下：

1、控股股东

截至本招股说明书签署日，江苏诺维克持有公司股份40,394,700股，占公司总股本的79.58%，系发行人的控股股东。

江苏诺维克的基本情况如下：

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注：江苏爱舍伦企业管理咨询有限公司于2024年11月11日更名为江苏诺维克科技投资有限公司，并进行经营范围变更，变更后的经营范围与发行人不存在重叠。

江苏诺维克最近一年及一期的主要财务数据（已经容诚会计师审计）如下：

单位：元

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（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东

月至今任新星医疗董事。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

截至本招股说明书签署日，持有发行人5%以上股份的其他主要股东为任涛，其持有发行人股份比例为5.65%。

任涛先生，1989年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号码为320582198908******。2011年8月至2020年12月任张家港市志益医材有限公司经理；2017年11月至2020年12月任苏州尤尼佳无纺布制品有限公司经理；2021年1月至今任江苏旭禾执行董事兼总经理；2024年3月至今任张家港市志宇机械科技有限公司执行董事兼总经理。

（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，持有发行人5%以上股份的其他主要股东为任涛，其持有发行人股份比例为5.65%。

任涛先生，1989年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号码为320582198908******。2011年8月至2020年12月任张家港市志益医材有限公司经理；2017年11月至2020年12月任苏州尤尼佳无纺布制品有限公司经理；2021年1月至今任江苏旭禾执行董事兼总经理；2024年3月至今任张家港市志宇机械科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

截至本招股说明书签署日，除发行人及其控股子公司外，控股股东不存在控制其他企业的情形，实际控制人控制的其他企业情况如下：

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五、 发行人股本情况

（一） 本次发行前后的股本结构情况

公司本次发行前总股本为50,759,500股，本次发行股票的数量为16,919,834股，占本次发行后总股本的25.00%。

（二） 本次发行前公司前十名股东情况

公司本次发行前总股本为50,759,500股，本次发行股票的数量为16,919,834股，占本次发行后总股本的25.00%。序号

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注：上述前十名股东情况为截至2025年6月30日的数据。苏州市相城创业投资有限责任公司、苏州相高新创业投资有限公司属于需标识“SS”的国有股东，其持有的股份属于国有法人股。

蠡溪创投于2019年4月22日办理了私募基金备案手续，基金编号为SGE472，其基金管理人苏州市相城私募基金管理有限公司于2014年6月4日办理了私募基金管理人登记手续，登记编号为P1002881。

（三） 主要股东间关联关系的具体情况

（四） 其他披露事项

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六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

张勇与祁月芳未签署代持协议，代持股权的出资来源系张勇。张勇自公司前身美迪凯尔设立之日起，即通过股权代持安排控制公司并实质影响公司的经营方针及业务运营，实际负责公司业务运营与日常管理，系公司生产经营管理工作的实际核心领导，对公司的经营方针和决策、组织机构运作及业务运营、管理层任免等拥有决定性影响力。

2、股权代持的解除过程

2020年12月24日，祁月芳与张勇签署《股权转让协议》，张勇以0元取得原股东祁月芳持有公司2.50%的股权份额，代持双方已通过股权转让方式对代持行为进行还原。

2020年12月29日，经苏州市相城区行政审批局核准，美迪凯尔完成该次股权代持还原后的工商变更登记。

3、是否存在纠纷或潜在纠纷

截至本招股说明书签署日，张勇与祁月芳之间的股份代持关系已彻底解除，代持双方已书面确认股权代持及还原系双方真实意思表示，不存在任何争议、纠纷或潜在争议、潜在纠纷。

（一）发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排情况

1、基本情况

截至本招股说明书签署日，公司共进行过一次员工持股计划。

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，2020年12月15日，公司执行董事决议，审议通过《苏州美迪凯尔国际贸易有限公司员工持股计划》。2020年12月15日，公司股东决议，审议通过《苏州美迪凯尔国际贸易有限公司员工持股计划》。

2020年11月10日，成立洛威尼森及普洛瑞斯作为员工持股平台。2020年12月24日，经美迪凯尔股东会审议通过，同意引入新股东洛威尼森和普洛瑞斯，其中洛威尼森以货币资金2,410.00万元以每元出资额6.63元的价格认购美迪凯尔363.74万元新增注册资本，普洛瑞斯以货币资金1,890.00万元以每元出资额6.63元的价格认购美迪凯尔285.26万元新增注册资本。

2020年12月29日，公司执行董事决议，审议通过：为实施《员工持股计划》之目的，洛威尼森对公司再次增资500万元，以每元出资额6.63元的价格认购美迪凯尔75.47万元新增注册资本。2020年12月29日，公司股东会决议，审议通过前述议案。

2020年12月，激励对象经协商一致签署洛威尼森及普洛瑞斯之有限合伙协议，执行事务合伙人均由公司实际控制人张勇担任。

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七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一） 控股子公司情况

√适用 □不适用

1. 柯莱斯克

2021年11月15日，任涛与公司签署《增资协议之补充协议》，根据协议之“第一条 原增资协议部分条款之终止”，约定如下：

“1.1各方在此一致同意，自本补充协议签署之日，乙方享有的原增资协议第五条的特别约定条款终止，乙方不再享有原增资协议第五条特别约定条款下约定的权利，且前述权利视为自原增资协议签署之日起自始无效。”

除上述情形之外，发行人及其控股股东、实际控制人与其他股东不涉及签署其他特殊投资约定的情形。子公司名称

2. 爱维迈德

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3. 凯普乐

4. 江苏旭禾

5. 张家港爱舍伦

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6. 香港爱舍伦科技

7. 香港投资A

8. 香港投资B

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9. 泰国爱舍伦科技

10. 安徽蝌蚪云（已于2025年9月注销）

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注：公司已于2025年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟注销子公司的议案》，根据公司战略规划调整，拟注销子公司安徽蝌蚪云。截至本招股说明书签署日，安徽蝌蚪云已完成注销程序。

11. 创新医疗

12. 默瑞医疗

注1：截至报告期末，默瑞医疗已开始运营，生产厂房仍处于装修阶段，尚未投产。

注2：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于境外全资孙公司增资扩股暨引入新投资者的议案》，默瑞医疗拟增资扩股并引入新投资者Serene & Sierra Investment Co., Limited，增资后股

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权结构变更为：香港爱舍伦科技持股50.999998%，Serene & Sierra Investment Co., Limited持股49%，香港投资A持股0.000002%。根据《默瑞医疗法律意见书》，前述增资尚未完成，目前默瑞医疗仍是发行人的全资孙公司。

13. 新星医疗

（二） 参股公司情况

□适用 √不适用

八、 董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员情况

（一） 董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员的简要情况

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（二） 直接或间接持有发行人股份的情况

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上述董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员直接或间接持有的发行人股份不存在涉诉、质押或冻结的情况。

（三） 对外投资情况

单位：万元

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（四） 其他披露事项

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九、 重要承诺

（一） 与本次公开发行有关的承诺情况

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（二） 前期公开承诺情况

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（三） 承诺具体内容

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十、 其他事项

内容”。无。

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第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

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2、主要产品生产流程

（1）生产流程图

1）康复护理产品

①医用护理垫

②医用冰袋

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二、 行业基本情况

统购置、环保设备维护等。

公司环保投入与处理生产经营所产生的污染相匹配，未来随着公司生产经营规模的扩大，亦将投入相应的环保设施保证生产经营符合相关法律法规的要求。公司目前生产经营符合国家和地方相关环保的要求。公司及其境内生产子公司所在地的环境保护部门均已出具证明，确认报告期内公司及其生产子公司未出现因违反环保方面的法律法规而受到行政处罚的情况。

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司产品主要为应用在专业的康复护理与医疗防护领域的一次性医用耗材。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“C2770卫生材料及医药用品制造”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C2770卫生材料及医药用品制造”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为其它生物医用材料及用品制造产业。

（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门和监管体制

（1）国内行业主管部门和监管体制

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一次性医用耗材行业的行业主管部门包括国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局下辖的国家药品监督管理局。同时，我国对医疗器械实行分类管理，主管部门主要依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的规定，一方面监督产品，另一方面监督生产制造及经营企业。具体分类管理方式如下：

1）医疗器械产品分类管理

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数据来源：可比公司招股说明书、定期报告等资料。2）主要产品

敷贴、敷料、手术衣、手术包、无纺布片、医用护理垫、一次性医用口罩、纱布、棉签、棉球、绷带、胶带

3）技术实力对比

①技术研发能力对比

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数据来源：可比公司招股说明书、定期报告等资料。

②研发投入对比

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三、 发行人主营业务情况

（一） 销售情况和主要客户

性及强度等方面，而手术组合包的性能主要取决于其中产品的具体组合方式，由实际组合产品性能所决定。公司核心产品医用护理垫在传统护理垫的基础上进行技术改良，相比传统护理垫产品在透气性、吸水性、抗渗水性和承重性等方面具有一定优势，同时手术铺单、手术衣等产品亦在强度、病毒阻隔性及抗渗水性等方面相对传统同类产品具备一定优势。因发行人产品主要销售区域为经济发达、医疗健康意识和要求相对较高的北美与欧洲，客户对产品质量性能等要求相对较高，同时发行人以核心客户战略为主，与核心客户合作时间较长，合作较为稳定，报告期内呈现稳中有升的趋势，且相关产品占客户同类产品采购比例较高，相关产品的性能质量已获得下游客户Medline集团、Zarys International Group、Sejong Healthcare Co.,Ltd.等的充分认可。报告期内,发行人各期销售的医用护理垫超过3亿元，在国内医用护理垫领域生产销售规模排名前列。

（3）发行人与国外同类型产品在用途、性能、定价方面的比较

报告期内，公司业务主要为通过ODM/OEM等方式为国际知名医疗器械品牌厂商进行代工生产，其产品主要为无纺布与纺织类传统医用敷料产品；国外同行业公司在医用敷料代工生产的主要产品为乳胶制品，该产品并未与公司产品形成直接竞争，故目前行业没有与公司产品存在直接竞争的国外企业。

1、主要产品的产能、产量和销量

公司主要产品为医用护理垫、医用冰袋、手术铺单、一次性使用手术衣、手术组合包等。报告期内，公司上述产品的销售收入合计占当期主营业务收入的比重分别为95.86%、99.50%、99.59%和99.37%。

报告期内主要产品的产能、产量和销量情况如下所示：

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报告期内，公司主要产品的产能利用率较高，主要原因为境外市场订单增长迅速，公司通过增加机器运行时间、实行员工两班制工作安排，提升产量；2022年至今，公司新建厂房、购置自动化设备，提升了公司的产能，但由于公司订单的持续增长，公司生产经营仍经常出现产能局部紧张的情况，其中医用冰袋2023年及2024年订单增长较多，公司通过增加机器运行时间，员工轮班等方式满足订单需求，后续公司将进一步通过购置设备缓解局部产能不足的问题。2024年及2025年上半年医用护理垫和手术铺单订单增长较多，公司新建厂房尚未完全投产，后续将通过不断提升公司产能缓解产能不足的问题。

2、主要产品的销售收入

报告期内，公司的主要产品为医用护理垫、医用冰袋、手术铺单、一次性手术衣、手术组合包等，公司主营业务收入按产品类型分类如下：

单位：万元

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（2）单一客户占比较大的情况

公司在报告期内的前五大客户合计销售收入占比分别为81.99%、86.27%、86.27%和88.40%，客户集中度较高，公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，合作情况良好。1）公司客户集中主要由所在行业经营特点和公司核心客户战略导致，具体情况如下：

①业务模式特点导致客户集中度较高，符合行业惯例

公司“大客户为核心+境外销售ODM/OEM”的业务模式导致客户集中度较高，具体分析如下：

（a）公司采用ODM/OEM方式与境外医疗器械品牌商合作，即公司直接与境外器械品牌商签订合同，根据国际技术标准及客户的具体要求进行设计、生产，境外器械品牌商以其自有品牌或代理品牌在国际市场上进行销售，产品出口区域主要是北美和欧洲等发达国家和地区，客户以大型医用敷料品牌商或生产商为主，客户集中度高。

（b）公司与同行业可比公司前五大客户销售占比的比较情况如下：

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公司与主要客户经过多年合作，已在生产、交付、结算等环节形成了高度的默契与信任。首先，生产环节，公司向主要客户供货型号和数量相对稳定，生产工艺稳定、成本低、效率高，交期和质量均能够有效保障；其次，经过多年合作，公司和主要客户在交付和结算环节建立了顺畅的工作流程和信任，风险可控度较高；最后，公司已通过主要客户严格的验厂程序，客户无故更换供应商的成本高、必要性不足。

公司与主要客户和终端渠道之间建立了各有所长、相互配合、互相依存的稳定、平等的合作关系，同时公司也将积极拓宽业务渠道，开发新的客户，未来业绩具有稳定性和可持续性。

（3）前五名客户中新增客户的情形

2023年前五大客户相比2022年前五大客户变化仅有新增San Pablo Commercial Corp.，其2022年销售金额为511.63万元，为2022年前十大客户；2024年、2025年1-6月前五大客户相比2023年无变化。

综上所述，报告期各期前五大新增客户均为前期已有客户，不存在新增无历史业务基础客户的情形。

（二） 采购情况及主要供应商

公司与主要客户经过多年合作，已在生产、交付、结算等环节形成了高度的默契与信任。首先，生产环节，公司向主要客户供货型号和数量相对稳定，生产工艺稳定、成本低、效率高，交期和质量均能够有效保障；其次，经过多年合作，公司和主要客户在交付和结算环节建立了顺畅的工作流程和信任，风险可控度较高；最后，公司已通过主要客户严格的验厂程序，客户无故更换供应商的成本高、必要性不足。

公司与主要客户和终端渠道之间建立了各有所长、相互配合、互相依存的稳定、平等的合作关系，同时公司也将积极拓宽业务渠道，开发新的客户，未来业绩具有稳定性和可持续性。

（3）前五名客户中新增客户的情形

2023年前五大客户相比2022年前五大客户变化仅有新增San Pablo Commercial Corp.，其2022年销售金额为511.63万元，为2022年前十大客户；2024年、2025年1-6月前五大客户相比2023年无变化。

综上所述，报告期各期前五大新增客户均为前期已有客户，不存在新增无历史业务基础客户的情形。

1、采购情况

（1）主要原材料采购及价格变动情况

1）主要原材料采购情况

公司生产所需的原材料及辅助材料主要包括复合膜、绒毛浆、卫生纸、高分子、无纺布、塑料膜等。上述原材料及辅助材料的市场供应充足，市场竞争比较充分，公司在长期业务过程中与生产所需的主要原材料供应商建立了较为稳定的合作关系，原材料供应能够满足公司生产经营需要。

报告期各期原材料采购金额和占原材料采购总额的比例情况如下：

单位：万元

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2）主要原材料的价格变动情况报告期内，公司主要原材料采购单价及其变动情况如下：

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报告期内，发行人向前五大供应商采购金额占当期采购总金额的比例分别为38.19%、32.47%、

39.51%和46.38%，报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

报告期内，公司及关联方与上述主要供应商不存在关联关系，也未在上述主要供应商中拥有任何权益。

3、外协加工情况

公司外协加工生产环节，由公司提供原材料，外协加工厂商按照指定的技术要求、工艺标准等需求加工，然后将加工完成后的产品交公司验收，外协加工厂商收取加工费。报告期内，公司外协加工金额及占当期营业成本比例情况如下：

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公司手术感控产品因主要在手术室场景使用，对产品的无菌性要求较高，因此会应客户要求对部分手术感控产品经消毒处理后发货。公司目前不具有消毒灭菌的生产技术环节，因此所有消毒工序均由外协厂商提供。公司除消毒灭菌的委外加工收回的物资主要是PE膜。公司为满足部分定制化订单在性能方面的要求，出于控制产品质量等方面的考虑，向符合要求的供应商采购物资后，交由加工商加工为相应原材料后收回。公司向不同加工商委托加工成品与原材料的加工费，系根据不同期间加工商自身订单排期情况、公司生产与交付紧张情况、整体市场行情、加工商承做的加工工序、自带材料程度，以及完工产品品质等因素进行市场化定价确定。报告期内，公司不存在对单一外协加工厂商依赖的情形。外协加工厂商与公司及其实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员等不存在关联关系或其他利益关系。报告期内，公司所遴选的相关外协加工厂商符合公司委外加工的生产经营条件，具备提供外协加工的生产经营能力及一般经营许可资格。

（三） 主要资产情况

公司手术感控产品因主要在手术室场景使用，对产品的无菌性要求较高，因此会应客户要求对部分手术感控产品经消毒处理后发货。公司目前不具有消毒灭菌的生产技术环节，因此所有消毒工序均由外协厂商提供。

公司除消毒灭菌的委外加工收回的物资主要是PE膜。公司为满足部分定制化订单在性能方面的要求，出于控制产品质量等方面的考虑，向符合要求的供应商采购物资后，交由加工商加工为相应原材料后收回。公司向不同加工商委托加工成品与原材料的加工费，系根据不同期间加工商自身订单排期情况、公司生产与交付紧张情况、整体市场行情、加工商承做的加工工序、自带材料程度，以及完工产品品质等因素进行市场化定价确定。

报告期内，公司不存在对单一外协加工厂商依赖的情形。外协加工厂商与公司及其实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员等不存在关联关系或其他利益关系。

报告期内，公司所遴选的相关外协加工厂商符合公司委外加工的生产经营条件，具备提供外协加工的生产经营能力及一般经营许可资格。

1、主要固定资产

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具。截至报告期末，公司各类固定资产情况如下：

单位：万元

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（2）房屋建筑物

截至本招股说明书签署日，公司及子公司拥有房屋建筑物39处及租赁房屋5处，具体情况详见本招股说明书“附件二 房屋建筑物的具体内容”。

2、主要无形资产

（1）土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司拥有土地使用权9处，其中3块为泰国土地，具体情况详见本招股说明书“附件三 土地使用权的具体内容”。

（2）商标

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司拥有商标74项，具体情况详见本招股说明书“附件四 商标的具体内容”。

（3）专利

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司拥有专利77项，其中实用新型46项、外观设计10项、发明专利21项，同时还拥有在审发明专利6项，具体情况详见本招股说明书“附件五 专利的具体内容”。

（4）著作权

截至本招股说明书签署日，发行人拥有著作权2项，具体情况详见本招股说明书“附件六 著作权的具体内容”。

（5）域名

截至本招股说明书签署日，发行人拥有域名4项，具体情况详见本招股说明书“附件七 域名的具体内容”。

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（四） 其他披露事项

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4、借款合同

报告期内，公司签订的借款合同（500.00万元及以上）如下：

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四、 关键资源要素

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2、核心技术产品收入占营业收入比重

公司专注于康复护理与医疗防护领域的一次性医用耗材的研发、生产和销售。经过长期的研发和实践，应用公司自主研发的核心技术，公司各类产品的生产工艺和规模效益均显著提升。公司将医用护理垫、医用冰袋、手术铺单、手术衣、手术组合包等列入核心技术产品。报告期内，核心技术产品收入占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

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3、CE认证情况

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（3）员工年龄分布

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（3）核心技术人员持股情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员持股情况如下：

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拟达到导管外径公差小于0.33mm；导管与连接器的连接强度符合相关要求，球囊无泄漏并且回收率满足要求；导管耐弯曲性较强，耐腐蚀性符合行业要求。

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2、研发投入情况

报告期内，公司研发投入金额及占营业收入的比重情况如下：

单位：万元

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五、 境外经营情况

分别为0.64%、0.85%、1.14%和1.17%。未来，公司将不断加大研发投入力度，吸引人才加入公司，为新产品的推出和工艺的改进提供更大的保障。

3、合作研发情况

报告期内公司不存在合作研发的情况。

（一）境外生产经营情况

公司是国内医用敷料领域重要的生产商和销售商，产品销售以外销为主，采用ODM/OEM方式与境外医疗器械品牌商合作，即公司直接与境外器械品牌商签订合同，根据国际技术标准及客户的具体要求进行设计、生产，境外器械品牌商以其自有品牌或代理品牌在国际市场上进行销售，产品出口区域主要是北美和欧洲等发达国家和地区，客户以大型医用敷料品牌商或生产商为主，客户合作稳定。

公司主要通过参加国际医疗行业展会，如德国国际医疗设备展（MEDICA），阿拉伯国际医疗设备展览，美国国际医疗设计与制造展览会等进行品牌宣传，接触有委托生产意向的品牌商，交流彼此的信息和需求。同时，公司积极参与行业交流研究活动，通过在行业内积累的人脉关系开发新客户。在与潜在客户达成合作意向后，需通过客户的认证及考核，公司主要的海外知名客户一般需3年以上考察期方可正式建立合作关系，成为其合格供应商。

（二）境外资产情况

香港爱舍伦科技为发行人境外全资子公司，为公司境外销售及投资平台，负责产品的海外销售，目前发行人的境外产品销售大部分通过该公司完成；香港投资A和香港投资B为香港爱舍伦科技的全资子公司，为公司的境外投资平台，目前尚无业务；泰国爱舍伦科技为公司境外生产基地；默瑞医疗为公司在泰国设立的第二个生产基地，目前尚未投产；新星医疗为公司在泰国设立的第三个生产基地，暂未开展实际经营；创新医疗为公司未来在摩洛哥的生产基地，暂未开展实际经营。具体情况请参见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”。

公司境外资产主要包括泰国爱舍伦科技、泰国默瑞医疗的房屋、土地、设备和自有物料，具体情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（三）主要资产情况”。

（三）境外经营情况

报告期内，公司境外主营业务收入金额分别为52,047.97万元、53,911.50万元、65,226.07万元

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六、 业务活动合规情况

被税务机关进行税务处理和税务处罚；根据国家外汇管理局宣城市中心支局、国家外汇管理局盐城市中心支局出具的合规证明及查询“国家外汇管理局”官网，未查询到公司存在外汇违法违规及行政处罚等记录。综上，公司境外销售业务合法合规，公司在销售所涉国家和地区已依法取得从事相关业务所必需的资质、许可，报告期内不存在被相关国家和地区处罚或者立案调查的情形；公司已根据相关法律规定办理了外汇、海关手续，符合国家外汇及税务等相关法律法规的规定，报告期内，公司不存在因境外销售结算、跨境资金流动、结换汇受到海关、外汇及税务部门的行政处罚的情形，不存在重大违法违规的情形。

报告期内，公司及董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，严格执行国家的法律、法规以及相关规章政策。公司已取得经营所需的业务许可资格和资质文件，业务活动合法合规。

七、 其他事项

报告期内，公司及董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，严格执行国家的法律、法规以及相关规章政策。公司已取得经营所需的业务许可资格和资质文件，业务活动合法合规。无。

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第六节 公司治理

一、 公司治理概况

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二、 特别表决权

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三、 内部控制情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

（一）内部控制基本情况

公司成立以来，按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规的要求，逐步制定并完善了《公司章程》《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》等规章制度，对股东（大）会、董事会、监事会/审计委员会关于公司重大事项的决策及权限做了规定。

公司制定了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《资金管理制度》《采购及付款管理制度》《销售及收款管理制度》《存货管理制度》等规章制度，对公司的对外投资、对外担保、关联交易、防范资金占用、资金管理、采购及付款、销售及收款、存货管理等做了具体规定。

针对内部环境、风险评估、控制活动、信息披露、内部监督等内部控制要素，公司已经建立了健全、有效的相关内部控制制度，能够合理保证公司生产经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，有效预防和控制经营风险。

（二）公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

（三）注册会计师对公司内部控制的审计意见

2025年8月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2025]215Z0725号），对公司内部控制有效性进行了审计，结论意见：“我们认为，江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。

四、 违法违规情况

（一）内部控制基本情况

公司成立以来，按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规的要求，逐步制定并完善了《公司章程》《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》等规章制度，对股东（大）会、董事会、监事会/审计委员会关于公司重大事项的决策及权限做了规定。

公司制定了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《资金管理制度》《采购及付款管理制度》《销售及收款管理制度》《存货管理制度》等规章制度，对公司的对外投资、对外担保、关联交易、防范资金占用、资金管理、采购及付款、销售及收款、存货管理等做了具体规定。

针对内部环境、风险评估、控制活动、信息披露、内部监督等内部控制要素，公司已经建立了健全、有效的相关内部控制制度，能够合理保证公司生产经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，有效预防和控制经营风险。

（二）公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

（三）注册会计师对公司内部控制的审计意见

2025年8月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2025]215Z0725号），对公司内部控制有效性进行了审计，结论意见：“我们认为，江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。

（一）行政处罚情况

报告期初至本招股说明书签署日，公司及子公司共受到过2次行政处罚，具体情况如下：

单位：万元

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1、中华人民共和国渝州海关行政处罚

2022年10月24日，因公司于2021年1月11日至2021年1月28日委托重庆渝泰报关有限公司和重庆嘉宏国际物流有限公司以一般贸易方式向渝州海关申报出口的3批货物的报关单的税号申报错误，中华人民共和国渝州海关向公司出具了《行政处罚决定书》（渝州关违字[2022]0034号），对公司处以罚款人民币0.10万元整。根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条规定：“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处1000元以上1万元以下罚款；...”公司因上述报关单的税号申报错误被处罚的金额为0.10万元，罚款金额为《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（一）项规定的罚款金额幅度的最低值，且公司在收到《行政处罚决定书》后及时缴纳了罚款。公司上述违法行为不属于重大违法违规行为。

2、盐城市大丰区消防救援大队行政处罚

2024年3月3日，柯莱斯克车间发生火灾，盐城市大丰区消防救援大队对柯莱斯克开展火灾事故调查过程中发现存在下列问题：床垫1号车间、床垫2号车间、仓库3幢建筑之间的2处防火间距被占用。2024年6月4日，盐城市大丰区消防救援大队向柯莱斯克出具了《行政处罚决定书》（大消行罚决字[2024]第0077号），对柯莱斯克处以罚款人民币2.50万元整。

上述行政处罚系根据《盐城市消防行政处罚自由裁量标准》第十七条第一款第二项之第2目：

“（二）埋压、圈占、遮挡消火栓3处以上无法当场改正，或者占用防火间距无法当场改正的：2、建筑总面积二千五百平方米以上一万平方米以下的，处二万五千元以上三万元以下罚款”的规定作出，上述对柯莱斯克的处罚金额为2.50万元，属于处罚自由裁量标准内的最低标准，柯莱斯克已积极进行整改并于2024年6月6日缴纳了罚款，上述违法行为不属于重大违法违规行为。

综上，公司及子公司上述两次行政处罚事项不属于重大违法违规行为，不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响。

（二）其他违法违规、经营管理不规范情况

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除部分租赁房屋出租方未取得产权证书，无法办理房屋租赁登记备案手续，以及员工社保、住房公积金基于实际情况仍无法完成全员缴纳外，相关经营不规范情况已整改完毕。公司上述不规范情形均不属于重大违法违规，不会对公司构成重大不利影响。除上述情形外，公司不存在其他违法违规、经营管理不规范情况。

五、 资金占用及资产转移等情况

除部分租赁房屋出租方未取得产权证书，无法办理房屋租赁登记备案手续，以及员工社保、住房公积金基于实际情况仍无法完成全员缴纳外，相关经营不规范情况已整改完毕。公司上述不规范情形均不属于重大违法违规，不会对公司构成重大不利影响。除上述情形外，公司不存在其他违法违规、经营管理不规范情况。

（一）资金占用情况

2022年11月，发起人股东任涛、洛威尼森、普洛瑞斯、张勇就缴纳公司整体变更为股份公司涉及的个人所得税对公司形成资金占用。由于公司整体变更时注册资本未发生变化，公司发起人股东实际暂未获取分红收益，公司共同支付了相关税款，该情形实质构成了资金占用。公司按银行同期贷款利率计提上述资金占用利息，相关股东已于2023年4月将资金占用款及利息归还，相关事项已整改完毕。

单位：万元

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六、 同业竞争情况

七、 关联方、关联关系和关联交易情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况公司控股股东为江苏诺维克，实际控制人为张勇。截至本招股说明书签署日，除公司及控股子公司外，控股股东不存在控制其他企业的情形，实际控制人控制的其他企业情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺及履行情况

公司控股股东、实际控制人已作出避免同业竞争的承诺，具体内容详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》及《上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司的关联方及关联关系具体情况如下：

1、关联自然人

（1）发行人的实际控制人

发行人的实际控制人为张勇，其具体情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

（2）直接或间接持有发行人5%以上股份的其他自然人股东

直接或间接持有发行人5%以上股份的其他自然人股东为任涛，其具体情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

（3）发行人的董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员

公司董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员的情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员的简要情况”。

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3、报告期内曾为发行人的关联方

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持有公司5%以上股份的股东任涛父亲任志华直接控制并担任执行董事兼总经理的公司，已于2025年2月21日注销

（二）关联交易

报告期内关联交易的简要汇总表：

单位：万元

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报告期内，公司关联采购的金额分别为32.07万元、37.61万元、46.09万元及15.50万元，占当期营业总成本的比例为0.07%、0.07%、0.08%及0.04%。公司发生的关联采购主要系公司向张家港志益/苏州志益租赁厂房所产生的水电费。张家港志益/苏州志益向公司提供的水电费价格与当地供电及供水部门价格一致，关联交易价格公允，该关联交易后续仍会持续发生。

（2）关联租赁

公司作为承租方：

单位：万元

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八、 其他事项

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第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年及一期的财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

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