北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月27 日

2.会议召开地点:北京市海淀区上地开拓路5 号A406 室会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月24 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长许松山先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

综合考虑当前募投项目实施进度等因素,公司决定将对募投项目“生物工程 新药产业化项目”进行延期。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、 投资规模以及募集资金的投资用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响, 不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。

具体详见公司于2026 年3 月27 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《部分募投项目延期公告》 (公告编号:2026-013)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第二十七次会议 决议》;

(二)《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第六次独立董事 专门会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日