证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-032
无锡亿能电力设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年8月6日15:00。
2、网络投票起止时间：2025年8月5日15:00—2025年8月6日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 837046 | 亿能电力 | 2025年7月31日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
北京德恒（无锡）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
无锡市新吴区梅村锡达路219号。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于取消公司监事会、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则>的议案 | √ |
| 2.00 | 关于废止《无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | √ |
| 4.00 | 关于制定、修订及废止部分公司制度的议案 | |
| 4.01 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 4.02 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 4.03 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 4.04 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 4.05 | 关于修订《承诺管理制度》的议案 | √ |
| 4.06 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 4.07 | 关于修订《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案 | √ |
| 4.08 | 关于修订《网络投票实施细则》的议案 | √ |
| 4.09 | 关于修订《累积投票实施细则》的议案 | √ |
| 4.10 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 4.11 | 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 | √ |
| 4.12 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 4.13 | 关于制定《会计师选聘制度》的议案 | √ |
| 4.14 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ |
| 4.15 | 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 | √ |
《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。议案2.00 《关于废止<无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。议案3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第六次会议》（公告编号：
2025-030）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-064）
议案4.00 《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第六次会议》（公告编号：2025-030）以及制定、修订的相关制度的公告（公告编号：2025-037至2025-051）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.04）；上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
16:30之前送达进行登记。信函快递中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函快递登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件、证明。
公司不接受以电话或其他方式办理登记。
（二）登记时间：2025年8月4日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:00
（三）登记地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪成标 联系地址：无锡市新吴区梅村锡达路219号 联系电话：0510-81151978 邮政编码：214112
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
（一）公司《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）公司《第四届监事会第六次会议决议》。
无锡亿能电力设备股份有限公司董事会
2025年7月21日