证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-047

无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

意见应当在会议记录中载明；独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席独立董事的姓名；

（三）审议议案

（四）表决方式及每一决议事项的表决结果。

（五）独立董事发表的意见。

独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供协助、便利和支持。第十一条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。第十三条 本制度由董事会负责解释。第十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行，修改亦同。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会2025年7月21日