证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-046

无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第四十五条 本制度由公司董事会负责解释。第四十六条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行，修改亦同。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会2025年7月21日