国义招标股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月11日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈鋆

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；

（二）《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议》。

国义招标股份有限公司

董事会2025年11月21日