国义招标股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

一、基本情况

国义招标股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《高级管理人员离任公告》（公告编号：2025-049）。公司于2025年8月22日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项已经公司2025年9月9日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。详细内容请见公司于2025年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。

公司于2025年9月8日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，该事项已经公司2025年9月23日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年9月8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-098）。

公司于2025年9月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会名称并选举委员的议案》。具体内容详见公司于2025年9月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2025-107）和《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-108）。

公司于2025年10月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见公司于2025年10月17日在北京证券

交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-110）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》及公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

国义招标股份有限公司

董事会2025年11月19日