国义招标股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月12日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：经过半数董事推举，本次会议由董事陈鋆先生主持

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于本届董事会组成人员中推荐陈鋆先生为第六届董事会董事长候选人，同时担任公司法定代表人。任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会名称并选举委员的议案》

1.议案内容：

选举陈鋆先生为“董事会审计委员会”委员，协助审计委员会开展财务监督、内部控制审查等工作。陈鋆先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定，不存在不得担任公司董事及专门委员会职务的情形。本次选举后，陈鋆先生的任期与公司第六届董事会任期一致，至第六届董事会任期届满之日止。本次仅先行完成专门委员会名称调整与委员选举，关于《公司章程》及董事会专门委员会议事规则中涉及专门委员会名称、职责的对应条款修订，公司将另行安排时间履行审议程序并推进修改工作。

本次调整及选举事项符合《公司法》《公司章程》及相关规定，有利于进一步优化公司治理结构，保障董事会专门委员会规范、高效运作。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《国义招标股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会2025年9月25日