国义招标股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王卫先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数62,724,171股，占公司有表决权股份总数的40.78%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.000065%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62,724,171股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

（二）律师姓名：康宇慈、杨希

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《国义招标股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

（二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

国义招标股份有限公司

董事会2025年9月25日