国义招标股份有限公司关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告
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国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会名称并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：
因公司第六届董事会成员中，原担任董事会相关专门委员会职务的王卫先生已达到法定退休年龄，不再担任公司董事及专门委员会职务，导致董事会相关专门委员会成员出现空缺。同时，为适配公司现阶段业务拓展需求与长远发展战略布局，公司决定将公司董事会下设的“董事会战略委员会”正式更名为“董事会战略与投资委员会”，对公司第六届董事会专门委员会委员进行部分调整。具体调整如下：
一、调整前的专门委员会委员
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 战略委员会 | 王卫 | 成有江、李进一（独立董事） |
| 审计委员会 | 贺春海（独立董事） | 朱为缮（独立董事）、王卫 |
二、调整后的专门委员会委员
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 战略与投资委员会 | 陈鋆 | 成有江、李进一（独立董事） |
| 审计委员会 | 贺春海（独立董事） | 朱为缮（独立董事）、陈鋆 |
调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
《国义招标股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
国义招标股份有限公司
董事会2025年9月25日