成都长城开发科技股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席才淦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事才淦因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司拟取消监事会及监事设置。监事会取消后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时根据公司业务发展需要，修改《公司章程》中经营范围等相关内容。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

都长城开发科技股份有限公司新增预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

监事会2025年6月26日