证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-123

田野创新股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数82,112,504股，占公司有表决权股份总数的25.59%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数28,698,967股，占公司有表决权股份总数的8.94%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81,747,284股，占本次股东会有表决权股份总数的99.56%；反对股数365,220股，占本次股东会有表决权股份总数的0.44%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3.公司高级管理人员列席会议。

无。

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名姚玖志先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意股数81,747,284股，占本次股东会有表决权股份总数的99.56%；反对股数365,220股，占本次股东会有表决权股份总数的0.44%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《关于提名单丹女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意股数81,747,284股，占本次股东会有表决权股份总数的99.56%；反对股数365,220股，占本次股东会有表决权股份总数的0.44%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

无。无。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：贺宁律师、王泉律师

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。姓名

五、备查文件

田野创新股份有限公司

董事会2025年11月28日