证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-098

田野创新股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数53,500,788股，占公司有表决权股份总数的16.67%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数100,029股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.回避表决情况

4.公司其他高级管理人员列席会议。

无。

（二）《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果：

同意股数53,500,788股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无。无。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：贺宁律师、王泉律师

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

本所律师认为，田野创新股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。姓名

五、备查文件

田野创新股份有限公司

董事会2025年9月23日