河北世昌汽车部件股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月13日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高士昌

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,878,481股，占公司有表决权股份总数的57.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数72,481股，占公司有表决权股份总数的0.12%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34,878,481股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34,878,481股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

第三季度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杜航亮、赵怀亮

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会2025年11月13日