公告编号：2026-031证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡创达新材料股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月7日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。在创达新材二楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张俊先生

6.召开情况合法合规性说明：

在创达新材二楼会议室召开。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共13人，持有表决权的股份总数34,226,984股，占公司有表决权股份总数的92.5353%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数5,440,048股，占公司有表决权股份总数的14.7076%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席本次会议。

1、根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025年度董事会工作报告》，报告对公司董事会2025年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

1、根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025年度董事会工作报告》，报告对公司董事会2025年度的工作情况做了总结。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司编制了2025年度财务决算报告，对公司2025年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。公司根据对2026年市场的预测及经营策略，并结合公司2025年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2026年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司根据对2026年市场的预测及经营策略，并结合公司2025年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2026年度财务预算报告。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司编制了《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司编制了《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员

薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司编制了《无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-011）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事薪酬的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

为完善和规范公司治理制度，客观反映公司董事所付出的劳动及所承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参与决策与管理，提高企业经营绩效，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，参照行业惯例，公司确定：公司董事2026年度薪酬的考核依据和标准如下：

（1）、独立董事全年津贴不低于五万元且不高于八万元（含税）；（2）、不参

与公司日常事务管理的非独立董事，不在公司领取董事津贴；（3）、参与公司日常事务管理的非独立董事，以其所担任的最高职位对应的薪酬标准，依据公司绩效考核制度确定其薪资额度，采取月薪与奖励结合的方式发放薪资，不再享受董事津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,440,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

公告编号：2026-031反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于<独立董事2025年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

关联股东绵阳市惠力电子材料有限责任公司、上海锡新投资中心（有限合伙）、张俊、陈火保、黄威、陆南平、翁根元回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，编制了公司《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，编制了公司《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-012）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构。具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

公告编号：2026-031反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（九）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。鉴于公司现正处于高质量发展阶段，经公司管理层研究决定，2025年度将不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

鉴于公司现正处于高质量发展阶段，经公司管理层研究决定，2025年度将不进行权益分派。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于确认公司2025年关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡创达新材料股份有限公司章程》等相关规定，现将公司2025年发生的关联交易提交审议。具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司关于确认公司2025年关联交易的公告》（公告编号：

2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数12,046,252股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（十一）审议通过《关于<无锡创达新材料股份有限公司内部控制评价报告>的议

案》

1.议案内容：

关联股东绵阳市惠力电子材料有限责任公司、上海锡新投资中心（有限合伙）、张俊、黄威、陆南平回避表决。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，已对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，已对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2026-018）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于无锡创达新材料股份有限公司确认2025年财务报表及

审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司2025年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具2025年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司2025年财务报表及审计报告》（公告编号：

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

2026-019）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于<无锡创达新材料股份有限公司非经常性损益明细表及

鉴证报告><无锡创达新材料股份有限公司内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡创达新材料股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》《无锡创达新材料股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-020），《无锡创达新材料股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,226,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡创达新材料股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》《无锡创达新材料股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见2026年3月18日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-020），《无锡创达新材料股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-021）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：李扬；蔡雨林

（三）结论性意见

四、备查文件

本次股东会的召集和召开程序、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决结果合法有效。《无锡创达新材料股份有限公司2025年年度股东会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司

董事会2026年4月8日