舟山晨光电机股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

舟山晨光电机股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市(以下简称“本次 发行”)的申请已于2026 年1 月5 日经北交所上市委员会审议通过,并于2026 年1 月29 日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2026〕201 号)。 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”) 担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式 进行。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行;网上发行通过北交所交易系统 进行,不进行网下询价和配售。

本次发行股份全部为新股,本次公开发行股份数量为2,066.6667 万股,发行 后总股本为8,266.6667 万股,本次公开发行数量占发行后总股本的25.00%。本 次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为206.6666 万股,占本次发行数量的10.00%, 网上发行数量为1,860.0001 万股,占本次发行数量的90.00%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次 发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2026 年3 月24 日(T-1 日,周二)14:00-16:00;

2、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net/html/177321574454447.shtml);

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相 关人员。

本次发行的《舟山晨光电机股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在 北交所网站(https://www.bse.cn/)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:舟山晨光电机股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2026 年3 月24 日

(此页无正文,为《舟山晨光电机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页)

发行人:舟山展光电机股份有限公司

2026年3月2日

(此页无正文,为《舟山晨光电机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商):国

金证券股份有限公

2026年3月24日