证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-050

宁夏凯添燃气发展股份有限公司内部审计制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《内部审计制度》，本议案无需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《内部审计制度》，本议案无需提交公司股东会审议。

内部审计制度

第一章 总则

第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，根据国家有关法律法规和本制度规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。

本制度所称被审计对象，是指公司各部门、控股子公司、对公司具有重大影响的参股公

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会2025年7月9日