证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-046

宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事专门会议制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《独立董事专门会议制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《独立董事专门会议制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事专门会议制度

第一条 为进一步完善宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《持续监管指引第1 号》等法律、法规、规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会2025年7月9日