丹娜(天津)生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月7 日
2.会议召开地点:公司第三会议室
3.会议召开方式:现场会议+电子通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长 ZHOU ZEQI(周泽奇)先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会对公司2025 年经营情况、董事会运作情况、董事履职等方面进行了
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总结与汇报,对2025 年股东会、董事会的决议执行情况进行了说明,明确了公 司未来一年的发展战略规划。详细情况见公司2026 年4 月8 日在北京证券交易 所网站(www.bse.cn)发布的公告《2025 年度董事会工作报告》,公告编号为: 2026-036。
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。
(二)审议通过《关于2025 年度总经理工作报告的议案》
总经理报告回顾了公司2025 年的经营情况,在市场营销、产品研发等方面 的主要工作以及取得的成绩。根据董事会2026 年度工作部署以及总体要求,总 经理对公司2026 年的主要生产经营目标进行了明确,并对2026 年的重点工作进 行了统筹安排。
(三)审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定, 公司组织编制了2025 年年度报告及其摘要,详细情况见公司2026 年4 月8 日在 北京证券交易所网站(www.bse.cn)发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年 度报告摘要》公告,公告编号分别为:2026-015、2026-016。
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(四)审议通过《关于2025 年度独立董事述职报告的议案》
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号--独立董事》《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关规定,结合独立董事2025 年履职情况,公司 独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。详细情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》, 公告编号为:2026-024、2026-025、2026-026。
(五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第1 号--独立董事》等相关规定,公司组织 全体独立董事进行了独立性自查,通过自查认为在任独立董事具备任职资格,不 存在影响其独立性的情况。公司董事会出具的《董事会关于独立董事2025 年度 独立性自查情况的专项报告》详细情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所 网站(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事2025 年度独立性自查情况的 专项报告》,公告编号:2026-023。
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(六)审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》
公司财务决算报告相关内容,请见公司同日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn)发布的公告,2025 年年度报告(公告编号:2026-015)“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”。
(七)审议通过《关于2025 年度权益分派预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第10 号--权益分派》,为保持公司持续、稳定、健康的 发展,积极回报全体股东,保障股东合法权益,结合公司2025 年度经营情况和 现金流状况以及未来经营资金需求,拟定了2025 年度权益分派预案,具体分派 预案详细情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露 的《2025 年年度权益分派预案公告》,公告编号:2026-018。
本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过,同意将该
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议案提交董事会审议。
(八)审议通过《关于2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号--募集资 金管理》及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关法律法规及公司内控 制度规定,结合公司2025 年度募集资金存放、实际使用及监管执行等实际情况, 公司编制完成了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》, 详细情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2026-031。
(九)审议通过《关于2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制建立健全与运行情况、内部控 制设计和运行中存在的缺陷认定情况,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,董事会对公司的内部控制有效性进行了评价,出具了《2025 年度内部控制
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自我评价报告》,详细情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所网站
(www.bse.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》,公告编号:2026-022。
(十)审议通过《关于董事会审计委员会2025 年度履职情况报告的议案》
为规范公司治理结构,强化董事会监督职能,保障公司财务信息真实合规、 内部控制有效执行,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》《专门委员会议事规则》等相关法律 法规及公司内控管理制度规定,结合公司董事会审计委员会2025 年度履职实际 情况,审计委员会编制完成《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》,详细 情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事 会审计委员会2025 年度履职情况报告》,公告编号:2026-027。
(十一)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告的议案》
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根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求,为强化公司 审计监督管理,保障会计师事务所审计工作的独立性、客观性和专业性,确保公 司财务审计工作合法合规、结果真实准确,根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》《专门委员会 议事规则》等相关法律法规、监管要求及公司制度规定,结合2025 年度公司聘 请的会计师事务所履职情况,董事会审计委员会对其全年审计履行情况进行了全 程监督并进行了评估,编制了完成《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》、 《审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》,详细情况见公 司2026 年4 月8 在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2025 年度会计 师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督 职责情况报告》,公告编号:2026-028、2026-029。
(十二)审议通过《关于2026 年综合授信及使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》
根据公司2026 年的经营规划,为便于公司日常经营业务的顺利开展,合理 利用自有闲置资金增加投资收益,在确保公司经营资金需求的前提下,拟提请公 司2025 年度股东会授权公司董事长、总经理、财务总监共同决定并办理下述额 度范围内综合授信和使用自有闲置资金购买理财产品、大额存单等对外投融资事 项,详细情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露
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的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于预计2026 年度向金融 机构申请授信额度的公告》,公告编号:2026-037、2026-038。
(十三)审议通过《关于2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》 等相关法律法规、监管要求及公司制度规定,结合公司2025 年度资金往来情况, 公司管理层编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司全年非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况进行了全面核查、梳理,并出具了《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项说明》,详细情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所 网站(www.bse.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 明》,公告编号:2026-030。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025 年年度会议、独立董事专门 会议2026 年第一次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
(十四)审议通过《关于确认2025 年度关联交易和预计2026 年关联交易的议案》
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根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》相关内部管理制度的有关规定,公司对2025 年度关联交易情 况进行了统计和对2026 年关联交易进行了预计。本议案的详细情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-040)。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025 年年度会议、独立董事专门 会议2026 年第一次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
本议案不存在回避表决的情况。
(十五)审议《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》。本议案的详细情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所信息披 露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编 号:2026-034)。
2.回避表决情况
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
第二届董事会薪酬与考核委员会2025 年年度会议审议了该项议案,因全体 委员与该议案均存在关联关系,全体委员对该议案回避表决。
3.议案表决结果:
全体董事与本议案均存在关联关系,全部回避表决该项议案,直接提交股东 会审议。
(十六)审议《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司章程的有关 规定,充分考虑公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平,董事会拟定 了2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案,详细情况见公司2026 年4 月8 在北 京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于2026 年度董事、高 级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-035)。
2.回避表决情况
全体董事与该议案均存在关联关系,全体董事回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025 年年度会议审议了该项议案,因 全体委员与该议案均存在关联关系,全体委员对该议案回避表决。
(十七)审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为了进一步完善公司治理结构,满足公司实际业务需要,提升公司管理水平 和运营效率,结合未来发展规划和经营管理需要,拟对组织结构进行调整。详细 情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于调整公司组织结构的公告》(公告编号:2026-041)。
(十八)审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定,公司拟于2026 年4 月28 日召开2025 年年度股东会,审议本次会议的
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议案一、议案三、议案四、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十二、议案 十四、议案十五、议案十六。详细情况见公司2026 年4 月8 在北京证券交易所 信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2025 年年度股东会通知的公 告(提供网络投票)》(公告编号:2026-019)。
三、备查文件
《丹娜(天津)生物科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
《丹娜(天津)生物科技股份有限公司独立董事专门会议2026 年第一次会议决 议》
《丹娜(天津)生物科技股份有限公司审计委员会2025 年年度会议决议》
丹娜(天津)生物科技股份有限公司
董事会
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