证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-134

丹娜（天津）生物科技股份有限公司重大投资和交易决策

制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2025年12月3日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》，议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司于2025年12月3日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》，议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

重大投资和交易决策制度

第一条 为进一步明确丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大投资和交易事项的决策权限，保证公司相应工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本制度。

第二条 除非有关法律、行政法规、《公司章程》或股东会决议另有规定或要求，公司关于重大投资和交易事项决策的权限划分根据本制度执行。

第三条 公司应当严格遵守有关法律、法规、《公司章程》及本制度的相关规定，在重大投资和交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会2025年12月4日