证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-069
江苏晟楠电子科技股份有限公司承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案4.04《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
第一章
为加强江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称“承诺人”） 的承诺及履行承诺行为的规范管理，切实保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法
| 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺， 不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。 | ||
| 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律、法规、部门规章、规范 | ||
| 本制度由董事会拟定、修改、解释，经公司股东会审议通过之日起生效实施。 | ||
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2025年9月15日