证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-164

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会议事规则

一、 审议及表决情况

二、 分章节列示制度主要内容

本制度经公司2025年12月9日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议。

第一章 总 则

第一条 为提高中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作效率，保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律，以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

第一章 总 则第一条 为提高中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作效率，保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律，以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。担个别及连带法律责任。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会2025年12月10日