江苏万达特种轴承股份有限公司第七届第二次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年8月25日 8:00

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2025年8月22日以通讯方式发出

5. 会议主持人：沙爱华女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表53人，出席和授权出席职工代表49人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵小林为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规的规定，公司于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司不再设置监事会和监事，并拟在董事会中增设一名职工代表董事。公司职工代表大会现选举赵小林先生为职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。赵小林先生符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：同意49票；反对0票；弃权0票。

3 .回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《江苏万达特种轴承股份有限公司第七届第二次职工代表大会决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会2025年8月25日