证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-043

江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月4日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月23日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长徐群生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商

变更登记的议案》

1.议案内容：

3.回避表决情况：

项全部办理完毕为止。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-045）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（尚需股东会审议）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，促进公司规范运作，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设如下子议案：

2.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-047）。

2.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：

2025-048）。

3.回避表决情况：

2.11《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：

2025-056）。

2.12《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.13《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.14《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：

2025-059）。

2.15《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：

2025-060）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

3.回避表决情况：

露的《江苏万达特种轴承股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：

2025-073）。

3.14《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-074）。

3.15《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-075）。

3.16《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-076）。

3.17《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-077）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会2025年8月5日